حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، ودخل "كبير آخر في عالم العملات الرقمية" السجن، وقال الادعاء إن "انهيار عملة Luna بقيمة 40 مليار دولار" هو "احتيال ملحمي"

قال قاضي المحكمة الفيدرالية في نيويورك أثناء النطق بالحكم إن هذه عملية احتيال ملحمية وعابرة للأجيال، ونادراً ما شهد تاريخ الادعاء الفيدرالي قضايا تسببت في خسائر مالية أكثر خطورة منها. وذكرت النيابة أن انهيار Terraform Labs في مايو 2022 أدى إلى خسارة مئات الآلاف من المستثمرين لأكثر من 40 مليار دولار، وتسبب في سلسلة من الانهيارات في سوق العملات المشفرة، مما أدى في النهاية إلى إفلاس منصة FTX واستمرار "شتاء العملات المشفرة" حتى أوائل عام 2023.

كتابة: Zhao Ying

المصدر: Wallstreetcn

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية يوم الجمعة، حُكم على رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة Do Kwon بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمتي احتيال، وهي مدة تفوق حتى ما طلبته النيابة. انهيار عملتي TerraUSD وLuna، اللتين كان يسيطر عليهما هذا الكوري الجنوبي البالغ من العمر 34 عاماً، أدى إلى خسارة المستثمرين أكثر من 40 مليار دولار، ليصبح من بين أكثر القضايا تسبباً في الخسائر المالية في تاريخ الادعاء الفيدرالي الأمريكي.

قال قاضي المحكمة الفيدرالية في نيويورك Paul Engelmayer أثناء النطق بالحكم: "هذه عملية احتيال ملحمية وعابرة للأجيال. ونادراً ما شهد تاريخ الادعاء الفيدرالي قضايا تسببت في خسائر مالية أكثر خطورة مما تسببت به". كانت النيابة قد طالبت في الأصل بحكم بالسجن لمدة 12 عاماً، لكن القاضي أصدر حكماً أشد.

اعترف Kwon هذا الصيف في محكمة نيويورك بأنه ارتكب الاحتيال عن عمد على المستثمرين الذين اشتروا أوراقاً مالية أصدرتها مجموعة العملات المشفرة التابعة له Terraform Labs. وذكرت النيابة أن أفعاله تسببت في "تأثير مدمر"، حيث انتحر بعض الضحايا وتفككت عائلاتهم بسبب الخسائر. كما تسبب انهيار مجموعة Terra في سلسلة من ردود الفعل، أدت في النهاية إلى إفلاس منصة Sam Bankman-Fried، FTX، وإلى "شتاء العملات المشفرة" الذي استمر حتى أوائل عام 2023.

في جلسة المحكمة يوم الخميس، دخل Kwon قاعة المحكمة مرتدياً زي السجن الأصفر ومكبل اليدين، لكنه لا يزال يحظى بتصفيق من مؤيديه، مما يدل على أن هذه الشخصية في عالم العملات المشفرة لا تزال تحتفظ بتأثير معين حتى بعد اعترافه بالذنب.

القاضي يشير إلى أن لديه "سيطرة شبه غامضة" على المستثمرين

قال القاضي Engelmayer أثناء النطق بالحكم إن Kwon كان لديه "سيطرة شبه غامضة" على آلاف المستثمرين في Terra، حيث كان العديد منهم "يتبعونه كأتباع طائفة دينية، ولم يستفيقوا حتى الآن".

اعتذر Kwon للضحايا قبل النطق بالحكم، قائلاً إنه يأمل أن تمنع أخطاؤه "مؤسسي العملات المشفرة الآخرين من الوقوف في مكاني اليوم". وذرف الدموع أثناء شكره لزملائه السابقين في Terra، حيث كان بعضهم حاضرين في قاعة المحكمة.

قال محامي Kwon، Sean Hecker، الشريك في Hecker Fink، لصحيفة Financial Times بعد الجلسة، إن موكله "عبّر عن ندمه الصادق على الألم الذي تسبب به، ويركز على مواصلة محاولة التعويض".

خسائر فادحة للمستثمرين، وبعضهم أصبح بلا مأوى

استمعت المحكمة إلى شهادات عدة ضحايا. قالت امرأة تبلغ من العمر 58 عاماً إنها استثمرت 81,000 دولار في عملة Luna، ولم يتبق لها سوى 13 دولاراً فقط. وأشارت إلى أنها أصبحت الآن بلا مأوى وتعيش في شوارع تبليسي بجورجيا.

أشارت النيابة في لائحة الاتهام الصادرة في يناير من هذا العام إلى أن Kwon شارك في تأسيس Terraform Labs المفلسة الآن مع آخرين، "ودبر خطة للاحتيال على مشتري العملات المشفرة"، وبنى "عالماً مالياً قائماً على الأكاذيب والتلاعب والخداع".

اشتهر Kwon سابقاً بسخريته العلنية من منتقدي ما يسمى بالعملة المستقرة الخوارزمية لشركته. وقد صُممت هذه العملة المستقرة لتكون قابلة للاستبدال مع عملة Luna المرتبطة بقيمة دولار واحد. وتفاخر ذات مرة قائلاً إن Terra "ستظل مستقرة حتى نهاية عصر البشرية".

الانهيار تسبب في سلسلة من ردود الفعل في السوق

ذكرت النيابة أن انهيار Terraform Labs في مايو 2022 أدى إلى خسارة مئات الآلاف من المستثمرين لأكثر من 40 مليار دولار، وتسبب في سلسلة من الانهيارات في سوق العملات المشفرة، مما أدى في النهاية إلى إفلاس منصة FTX واستمرار "شتاء العملات المشفرة" حتى أوائل عام 2023.

ساعد انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسياسات ترامب الداعمة لهذا القطاع على انتعاش السوق منذ نهاية العام الماضي. لكن عمليات البيع الأخيرة قضت على أكثر من 1 تريليون دولار من قيمة آلاف العملات الأكثر نشاطاً في التداول، مما أعاد المخاوف من جولة جديدة من الركود الطويل.

تكمن جوهر القضية في كيفية قيام Kwon، بمساعدة شركات تداول خارجية، بإخفاء أزمة Terra في مايو 2021. وأشارت النيابة إلى أن هذه الأحداث لو تم الكشف عنها، لكان من الممكن أن تمنح مشتري العملات المشفرة فكرة مسبقة عن العيوب التي أدت في النهاية إلى الانهيار. واعترف Kwon بأنه ضلل مستثمري عملة Terra، مما جعلهم "مشاركين غير مدركين" في الانهيار الدراماتيكي للشركة في مايو 2022، عندما فقدت العملة المستقرة للشركة ارتباطها مع عملتها الشقيقة.

الهروب من سنغافورة إلى الجبل الأسود ثم تسليمه في النهاية

عندما أعلنت كوريا الجنوبية في سبتمبر 2022 عن توجيه اتهامات جنائية ضد Kwon، كان متواجداً في سنغافورة، ثم استقل طائرة خاصة إلى صربيا، ومنها إلى الجبل الأسود. تم القبض عليه في الجبل الأسود أثناء محاولته استخدام جواز سفر مزور للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

في ديسمبر الماضي، تم تسليم Kwon من الجبل الأسود إلى الولايات المتحدة. وذكر أنه خلال قرابة عامين من سجنه في الجبل الأسود كان معزولاً تقريباً عن العالم الخارجي.

كشفت جلسة المحكمة أيضاً عن أخطاء في عمل النيابة، حيث مُنح الضحايا وقتاً قصيراً لتقديم بياناتهم، مما أدى إلى تدفق 315 رسالة من الضحايا إلى المحكمة خلال حوالي 24 ساعة فقط قبل الجلسة.

في أغسطس من هذا العام، اعترف Kwon بذنبه في تهمتي احتيال. وأشارت النيابة إلى أنه قبل "ساعات قليلة" من انهيار عملة Terra، كان Kwon لا يزال "ينشر تغريدات تقلل من شأن" منتقديه.