طورت Bitget برنامج عالمي لمراقبة المعاملات يضم أفضل الموردين الخارجيين الرائدين في المجال، مثل Chainalysis. حيث يقوم البرنامج، استنادًا إلى نهج قائم على المخاطر، بفحص العلامات التحذيرية المحتملة في الوقت الفعلي. ويقوم فريق الامتثال بإجراء التحليل اللازم لمعلومات الحساب الذي تم تنبيهه، بما في ذلك المعاملات المرتبطة، لتحديد ما إذا كان قد حدث أي نشاط غير عادي أو مشبوه. بالنسبة لجميع الأنشطة التي تم تحديدها على أنها تشكل مخاطر أعلى لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، سيخضع هؤلاء العملاء لإجراءات العناية الواجبة الإضافية أو إجراءات المتابعة الأخرى.