Chainalysis cartographie 75 milliards de dollars de crypto illicite cachés à la vue de tous
Chainalysis a identifié un montant massif de 75 milliards de dollars en cryptomonnaies d'origine criminelle, restant intouchées dans des portefeuilles publics visibles. Les résultats révèlent un vaste trésor numérique qui demeure théoriquement saisissable par les agences de maintien de l'ordre du monde entier.
- Chainalysis révèle que 75 milliards de dollars en crypto illicite sont détenus dans des portefeuilles publics, principalement liés à des fonds volés et aux marchés du darknet.
- Bitcoin représente 75% de tous les soldes criminels, les hackers le considérant de plus en plus comme une réserve de valeur.
- Les transferts directs vers les exchanges ont chuté à 15%, signalant un passage vers les mixers et les ponts cross-chain pour échapper à la détection.
Dans un rapport daté du 9 octobre, la société d'analyse blockchain Chainalysis a publié une analyse révolutionnaire des soldes on-chain statiques, révélant que des entités illicites et leurs réseaux en aval contrôlent collectivement plus de 75 milliards de dollars en cryptomonnaies.
L'étude distingue les portefeuilles directement liés à des activités criminelles, qui détiennent près de 15 milliards de dollars, et l'écosystème tentaculaire des portefeuilles en aval ayant reçu d'importantes portions de fonds illicites, détenant les 60 milliards restants.
Les soldes criminels explosent alors que Bitcoin conserve sa domination sur la finance illicite
Selon le rapport, le solde combiné de Bitcoin, Ethereum et des stablecoins détenu directement par des entités illicites a augmenté de 359% depuis 2020, atteignant près de 15 milliards de dollars en juillet 2025. Les fonds volés dominent ce paysage, représentant la plus grande catégorie individuelle.
Chainalysis suggère que, tandis que les escrocs et les marchés du darknet déplacent rapidement l'argent, les hackers rencontrent souvent des difficultés opérationnelles pour blanchir de tels volumes, les obligeant à conserver les actifs on-chain pendant de plus longues périodes. Les récents méga-piratages, tels que le vol de 1,5 milliard de dollars sur Bybit lié à la Corée du Nord, illustrent la difficulté de sortir de grandes sommes sans attirer l'attention.
Le rapport met également en lumière le vaste réseau en aval de portefeuilles connectés à des acteurs illicites, qui détiennent collectivement plus de 60 milliards de dollars en crypto, soit environ quatre fois la valeur stockée dans les portefeuilles illicites principaux eux-mêmes.
Les administrateurs et vendeurs des marchés du darknet contrôlent à eux seuls un colossal 46,2 milliards de dollars, témoignant de la nature lucrative et durable de ces places de marché opérant depuis l'ère Silk Road. Selon Chainalysis, ce total en aval pourrait être encore plus élevé, car les plateformes de blanchiment d'argent servant de points de transit peuvent masquer la traçabilité complète des fonds.
Les acteurs illicites préfèrent détenir du Bitcoin
Bitcoin demeure l'actif criminel de prédilection, représentant 75% de tous les soldes détenus par des entités illicites. Sa domination s'explique en grande partie par son appréciation significative au fil du temps, qui a massivement gonflé la valeur des soldes détenus dans les anciens portefeuilles.
Les criminels semblent également considérer Bitcoin comme une réserve de valeur à long terme ; le rapport indique que plus d'un tiers des portefeuilles BTC illicites détiennent encore des soldes un an après leur dernière transaction. À l'inverse, les stablecoins montrent une moindre concentration par portefeuille, probablement parce que les criminels savent qu'ils peuvent être gelés par les émetteurs centralisés et répartissent donc leur risque.
Le rapport Chainalysis met également en évidence un changement significatif dans la manière dont les criminels encaissent, les transferts directs des entités illicites vers les exchanges centralisés passant de plus de 40% à environ 15%. Cela indique un passage majeur vers l'utilisation de mixers et de ponts cross-chain pour brouiller les pistes.
Pour les forces de l'ordre, ces changements de comportement compliquent le timing et l'exécution des opérations de récupération d'actifs. Pourtant, la transparence de la blockchain offre toujours un avantage rare. Chainalysis indique que ses données ont déjà aidé les autorités à saisir plus de 12,6 milliards de dollars de fonds illicites dans le monde entier.
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