加拿大FINTRAC對Cryptomus處以創紀錄的1.26億美元罰款

加拿大金融監管機構對一家加密貨幣公司處以有史以來最高的罰款。位於溫哥華的Cryptomus因未能上報超過1,000筆與暗網市場及恐怖主義融資相關的可疑交易，在單月內被罰款1.26億美元。

加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）在一份聲明中宣布，已對經營加密貨幣平台Cryptomus的溫哥華企業Xeltox Enterprises Ltd.處以1.7696億加元（約1.26億美元）的行政金錢罰款。

該罰款於10月16日發出，源於該機構所描述的嚴重違規行為，導致該平台在單月內處理超過一千筆可疑交易，卻未向當局提交任何報告。

FINTRAC將這些失職行為與兒童性虐待材料販運、詐騙、勒索軟體以及規避制裁所得的洗錢行為聯繫起來。

「鑑於本案中多項違規行為與兒童性虐待材料販運、詐騙、勒索軟體付款及規避制裁有關，FINTRAC不得不採取這一史無前例的執法行動，」FINTRAC執行長Sarah Paquet表示。

不合規行為模式與跨境監管盲點

FINTRAC的調查顯示，Cryptomus曾經整整一個月未上報1,518筆達到或超過1萬加元門檻的虛擬貨幣交易。

這一基本的報告要求是加拿大反洗錢框架的基石，旨在為大額資金流動建立金融追蹤。如此龐大的漏報數量，顯示其監控系統要麼失靈，要麼根本不存在。

加劇這些失誤的是該公司對伊朗相關部長指令的忽視。2024年7月至12月期間，Cryptomus未上報來自受制裁國家伊朗的7,557筆交易。忽視這一規定，該交易平台疑似為規避制裁創造了直接通道，這對國家安全構成重大威脅。

值得注意的是，這並非這家溫哥華公司首次出現類似事件。早在去年五月，B.C.證券委員會就曾暫時禁止Cryptomus從事證券及其他市場活動，當時其對監管的漠視已經顯現。

在加拿大不斷演變的加密貨幣市場中，這項罰款成為一個重要轉捩點。就在去年，FINTRAC對KuCoin運營商Peken Global Ltd.處以約2,000萬加元的最大罰款。此次Cryptomus案的罰金幾乎是前者的九倍，向數位資產企業明確傳達：對合規義務的系統性忽視將不再被容忍。