美國政府持有的bitcoin因司法部創紀錄的查封行動膨脹至360億美元
美國政府持有的bitcoin總額已超過360億美元,此前創下記錄的127,271 BTC(約140億美元)被沒收。根據法庭文件,這次沒收是在美國以大陪審團指控前中國國民Chen Zhi涉加密貨幣投資詐騙案後進行,這些詐騙案導致數十億美元損失。
美國比特幣儲備在當前價格下飆升至超過360億美元,此前創紀錄地沒收了近130,000枚BTC。
紐約東區美國檢察官辦公室與司法部國家安全部門週二表示,已對一名前中國公民提起民事沒收訴訟,該人被指控運營一個大規模加密貨幣詐騙網絡,導致數十億美元比特幣被查封。
根據一份聲明,「這起訴訟是司法部歷史上最大規模的沒收行動。」
美國當局同日還表示,他們已對前中國公民陳志(Chen Zhi)提出指控,據週二發布的公告,陳志已放棄中國國籍,被控策劃了一個以柬埔寨為基地的加密貨幣詐騙網絡,該網絡利用強迫勞動竊取了數十億美元。
聲明稱:「美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)與金融犯罪執法網絡(FinCEN),並與英國外交、聯邦及發展事務部(FCDO)密切協調,對負責針對美國及其他盟國公民進行網絡詐騙和洗錢的犯罪網絡採取了配套行動。」
聲明還指出,OFAC對被稱為Prince Group跨國犯罪組織內的146個目標實施了全面制裁,該組織據稱由前中國公民陳志領導。
根據提交給紐約東區美國地方法院的起訴書,陳志被控電信詐騙及洗錢共謀。根據法庭文件,檢察官尋求沒收127,271枚BTC。
除了被指控運營一個誘騙受害者參與投資詐騙的大型詐騙網絡外,陳志還涉嫌監督「涉及最終勒索未成年人性露骨材料的詐騙行為——洗錢、各類詐騙與非法集團、貪腐、非法網絡賭博」等行為。
陳志還被指控管理「工業規模的人口販運、酷刑和對被奴役工人的勒索」,這些工人被迫在「柬埔寨至少十個詐騙園區」工作。
財政部長Scott Bessent在聲明中表示:「跨國詐騙的迅速增長已讓美國公民損失數十億美元,畢生積蓄在幾分鐘內化為烏有。財政部正採取行動,打擊外國詐騙分子以保護美國人。財政部將繼續與聯邦執法部門及英國等國際夥伴密切協作,帶頭保護美國人免受掠奪性犯罪分子的侵害。」
在大約140億美元比特幣被查封之前,美國政府的BTC儲備約為220億美元(197,354枚BTC)。8月時,Bessent曾表示美國不會為其戰略儲備購買比特幣。
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