以色列查封價值15億美元的Tether，疑與伊朗有關

以色列國防部下令查封187個加密貨幣錢包，指控這些錢包被伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）使用。

此舉凸顯了受制裁國家越來越多地使用加密貨幣。就在幾天前，美國司法部查封了一名與IRGC無人機計劃有關的伊朗國民持有的584,741美元USDT。

以色列查封價值15億美元的加密貨幣錢包

以色列國家反恐融資局（NBCTF）與國防部長Israel Katz週一宣布，根據2016年反恐法對187個錢包下達查封令。官員表示，這些錢包曾經處理過15億美元的Tether，目前約持有150萬美元。

Katz在行政查封令中寫道，這些資金要麼屬於IRGC，要麼“用於實施嚴重的恐怖犯罪”。IRGC仍被以色列、美國、歐盟、加拿大和英國列為恐怖組織。

區塊鏈分析公司Elliptic已將被查封的地址整合進其監控系統。這使得交易所和機構能夠篩查交易。Elliptic證實這些錢包收到了資金，但指出並非所有錢包都直接由IRGC控制。

“部分地址可能由加密貨幣服務商控制，並可能是用於為多個客戶促成交易的錢包基礎設施的一部分，”Elliptic指出。

Tether，這家市值超過1100億美元的穩定幣發行商，於9月13日將其中39個錢包列入黑名單，阻止其進一步交易。該公司過去曾配合執法機構，凍結與非法融資有關的資金，這一做法得益於USDT的中心化控制結構。

對IRGC擴大加密貨幣使用的更廣泛打擊

以色列此舉是針對IRGC加密貨幣網絡的一系列國際行動中的最新一例。IRGC多次被指控利用加密貨幣規避制裁。今年6月，親以色列駭客組織Gonjeshke Darande從伊朗交易所Nobitex盜取了9000萬美元，指控其與IRGC有關聯。

2024年12月，美國財政部制裁了與Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal有關的地址。他在IRGC協助下，向葉門胡塞運動轉移了3.32億美元USDT。

上週，美國麻薩諸塞州檢察官辦公室對Mohammad Abedini提起民事沒收訴訟。他們查封了與IRGC無人機計劃有關的584,741美元USDT。

分析人士警告，最新的查封行動凸顯了加密貨幣——儘管透明且可追蹤——仍可為尋求流動性的受制裁國家服務。

“有關IRGC利用加密貨幣規避制裁的傳聞已持續多年，”專注伊朗的非營利組織Miaan Group主任Amir Rashidi表示。“有些案例可能涉及並非直接屬於IRGC的交易所，但通過複雜的金融網絡與其有聯繫。”