Thị trường dự đoán liên quan đến chiến tranh Iran ghi nhận giao dịch bất thường lên tới 45 triệu USD! Có tài khoản mới đăng ký 2 giờ đã đặt cược chính xác hơn 1 triệu USD

Khi thị trường dự đoán đổ hàng tỷ đô la cược quanh chiến tranh Iran, một loạt các giao dịch đặt cược với thời điểm cực kỳ chính xác đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các cơ quan quản lý và giới chính trị.

Phân tích điều tra của Bloomberg tiết lộ, các hợp đồng dự đoán trên chuỗi Polymarket gần đây xuất hiện nhiều giao dịch bất thường sinh lợi ngay trước và sau các thông báo chính sách quan trọng, nguy cơ giao dịch nội gián đã trở thành mối lo ngại có hệ thống của các nền tảng dự đoán mới nổi này.

Trường hợp mới nhất xảy ra chỉ vài ngày trước khi thông tin về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran được tiết lộ. Một tài khoản ví trên Polymarket, được tạo ra chỉ hai giờ trước giao dịch đầu tiên, đã mua lượng lớn hợp đồng "Yes" và thu về khoảng 1,5 triệu USD tiền chi trả hợp đồng sau khi có tin tức thỏa thuận, với lợi nhuận ròng khoảng 370.000 USD. Một trong những lệnh mở vị thế của tài khoản này được thực hiện khi thị trường chỉ đánh giá xác suất đạt được thỏa thuận hòa bình là 6%.

Phân tích của Bloomberg cho thấy, trong các giao dịch đặt cược liên quan tới chiến tranh Iran trên Polymarket, quy mô của các giao dịch bị đánh dấu là bất thường đã lên tới 45 triệu USD, khiến các sự kiện địa chính trị trở thành nguồn giao dịch khả nghi lớn nhất trên nền tảng này.

Ví liên quan bắt đầu xây dựng vị thế từ ngày 2 tháng 6, khi tỷ lệ cược cho "Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trước ngày 15 tháng 6 năm 2026" chỉ là 14%. Tài khoản hoàn tất giao dịch mua cuối cùng vào ngày 13 tháng 6, sau đó vào lúc 5h22 chiều ngày 14 tháng 6, trong vòng sáu giờ sau khi Thủ tướng Pakistan thông báo về thỏa thuận hòa bình, tỷ lệ cược của hợp đồng tăng vọt từ 12% lên trên 80%. Sau ba ngày tranh cãi, thị trường cuối cùng xác định kết quả hợp đồng là "Yes", ví này lãi ròng khoảng 370.000 USD.

Vụ đặt cược này có thể chỉ là một giao dịch có tầm nhìn nhạy bén. Tuy nhiên, thời gian tạo tài khoản và giao dịch đầu tiên chỉ cách nhau hai giờ—đặc điểm phù hợp cao với các dấu hiệu giao dịch dẫn dắt bởi thông tin mà các nhà phân tích nhận diện.

Một loạt các giao dịch bất thường trước đó cũng gây chú ý không kém.

Nhiều ví đã liên tục mua hợp đồng "Liệu quân đội Mỹ sẽ không kích Iran trước ngày 28 tháng 2" ở mức tỷ lệ rất thấp chỉ trong vài phút, cách thời điểm vụ không kích đầu tiên của Mỹ được báo cáo chỉ vài giờ.

Trong đó, nhiều ví chỉ vừa được tạo ra vài giờ hoặc vài ngày trước khi đặt cược. Tám ví này đã thu về tổng cộng hơn 520.000 USD lợi nhuận chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù không thể xác định chắc chắn các giao dịch này dựa trên thông tin không công bố, nhưng những tài khoản đó thể hiện các đặc điểm thống kê liên quan mật thiết đến giao dịch có thông tin nội bộ:

Tuổi thọ ví cực ngắn (0-1 ngày), tỷ lệ cược rất thấp khi vào lệnh (khoảng 12 đến 36 cent), số tiền cược một lần vượt xa mức trung bình (khoảng 40.000 USD so với mức trung bình 40 USD), và lợi nhuận ròng vượt trội.

Những tranh cãi như vậy không phải lần đầu xảy ra. Trước xung đột Iran, các vụ đặt cược chính xác trước tin thông báo tạm hoãn thuế suất ngang bằng của Trump vào tháng 4/2025 cũng đã gây chú ý; ngoài ra, một binh sĩ Quân đội Mỹ từng bị truy tố vì bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược về việc cựu lãnh đạo Venezuela Maduro bị phế truất, và bị tố dùng thông tin mật.

Nhà Trắng đã cảnh báo nhân viên không được sử dụng thông tin mật để tham gia cá cược, Thượng viện cũng cấm nghị sĩ và nhân viên tiến hành giao dịch trên thị trường dự đoán.

Bản chất khác biệt giữa thị trường dự đoán với thị trường hợp đồng tương lai được giám sát khiến việc quản lý trở nên phức tạp. Người dùng Polymarket giao dịch thông qua các ví blockchain ẩn danh, không thể liên hệ trực tiếp với tài khoản môi giới, khiến việc nhận diện danh tính thực sự đứng sau các giao dịch nghi ngờ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Trong khi đó, chỉ riêng hạng mục địa chính trị của nền tảng này năm nay đã thu hút tổng giá trị đặt cược vào khoảng 5 tỷ USD, trong đó riêng tháng 4 đạt kỷ lục giao dịch 1,5 tỷ USD.

Trước làn sóng nghi vấn ngày càng tăng, Polymarket cho biết đã cập nhật quy tắc từ đầu năm, quy định rõ cấm giao dịch dựa trên thông tin bí mật đánh cắp hoặc nội bộ phi pháp, đồng thời đang hợp tác với nhiều tổ chức để xác định các mô hình giao dịch trùng khớp với giao dịch có thông tin nội bộ, và phối hợp cùng cơ quan thực thi pháp luật điều tra.

Phát ngôn viên của công ty cho biết, các quy trình nội bộ của họ đến nay đã chuyển thông tin gần 100 ví tới cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm các trường hợp dẫn tới hai vụ truy tố giao dịch nội gián mới đầu tại thị trường dự đoán của Mỹ.

Tuy nhiên, sự tồn tại của các biện pháp né tránh khiến việc kiểm soát vẫn còn nhiều hạn chế. Người giao dịch có thể phân tán vị thế vào nhiều ví mới tạo, các nhà phân tích thường không thể lần theo toàn bộ danh mục giao dịch, trong khi các lệnh lớn dễ kích hoạt mô hình cảnh báo thống kê.

Khi quy mô vốn đổ vào các hoạt động đặt cược địa chính trị không ngừng tăng lên, đồng thời dây dưa chặt chẽ hơn với các quyết định chính sách, việc phân biệt giữa năng lực dự đoán nhạy bén của thị trường và việc lạm dụng thông tin đặc quyền vẫn là thách thức lớn với các cơ quan quản lý.