Cơ quan chức năng Mỹ tiến hành tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến hacker Trung Quốc

Coinspeaker2025/10/15 09:12

Hiển thị bản gốc

Theo:By Ibrahim Ajibade Editor Marco T. Lanz

Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu 127,271 Bitcoin trị giá 14 billions USD, được cho là liên quan đến mạng lưới lừa đảo "pig-butchering" của Chen Zhi.

Bitget cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện cho tiền điện tử, cổ phiếu và vàng. Giao dịch ngay!

Gói quà chào mừng trị giá 6.200 USDT dành cho người dùng mới! Đăng ký ngay!

Ghi chú chính

Các cơ quan liên bang đã lần theo dòng chảy tiền điện tử qua các sàn giao dịch lớn vào các ví lạnh do các cộng sự của Zhi kiểm soát.
Chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ 198,012 BTC trị giá 22.25 billions USD, chiếm gần 0.943% tổng nguồn cung Bitcoin.
Một Sắc lệnh Hành pháp năm 2025 đã thiết lập khuôn khổ để tích hợp các vụ tịch thu tiền điện tử trong tương lai vào Dự trữ Chiến lược Bitcoin quốc gia.

Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu 127,271 Bitcoin BTC $112 750 biến động 24h: 2.5% Vốn hóa thị trường: $2.26 T Khối lượng 24h: $89.76 B, trị giá khoảng 14 billions USD, có liên quan đến doanh nhân Trung Quốc Chen Zhi.

Theo hồ sơ chính thức, Chen bị cáo buộc đã tổ chức một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư và “mổ lợn” lớn nhất toàn cầu từ trước đến nay.

Đơn kiện được nộp tại Quận Đông New York (EDNY), nhắm vào Zhi, chủ tịch Prince Group của Campuchia, cùng mạng lưới các cộng sự bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo “mổ lợn” quy mô lớn kết hợp đầu tư tiền điện tử với buôn người và lao động cưỡng bức.

Hoạt động này được cho là đã sử dụng các trung tâm cuộc gọi và công ty vỏ bọc khắp Đông Nam Á để lừa đảo nạn nhân toàn cầu thông qua các chiêu trò lãng mạn và đầu tư giả mạo.

Giới chức Mỹ cho biết mạng lưới của Zhi đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, sau đó được chuyển đổi thành Bitcoin và các tài sản số khác. Nhiều khoản tiền này đã đi qua các sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance, trước khi được chuyển vào các ví lạnh do cộng sự của Zhi kiểm soát.

“Bằng cách triệt phá một đế chế tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi công cụ trong tay để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ lợi dụng người yếu thế vì lợi nhuận ra trước công lý. Chúng tôi biết ơn sự nỗ lực của Giám đốc Patel và các nhân viên FBI,” Tổng Chưởng lý Mỹ Pam Bondi phát biểu.

Theo báo cáo, Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, phối hợp với EDNY và các công ty phân tích blockchain, đã đóng vai trò then chốt trong việc truy vết dòng tiền.

Trong năm qua, các công tố viên Mỹ đã đẩy mạnh nỗ lực thu hồi tài sản từ các vụ lừa đảo “mổ lợn” và gian lận mạng tương tự, vốn gia tăng khắp châu Á từ năm 2022. Chainalysis đã cảnh báo về hơn 75 billions USD tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trong báo cáo năm 2025, với các quản trị viên darknet kiểm soát hơn 46 billions USD trong số đó.

Chính phủ Mỹ chuyển 668 Bitcoin sang ví mới

Giữa các hoạt động thực thi pháp luật gần đây nhắm vào Chen Zhi, công ty phân tích on-chain Arkham đã phát hiện một giao dịch đáng chú ý liên quan đến các ví Bitcoin liên kết với chính phủ Mỹ.

Cơ quan chức năng Mỹ tiến hành tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến hacker Trung Quốc image 0

Chính phủ Mỹ đã chuyển 668 BTC (74.8 millions USD) sang ví mới, ngày 14 tháng 10 năm 2025 | Nguồn: ArkhamIntelligence

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, biểu đồ Arkham Intelligence cho thấy chính phủ Mỹ đã chuyển 668 Bitcoin, trị giá khoảng 74.8 millions USD, vào một ví mới được tạo ra. Động thái này diễn ra khi tài sản số giao dịch yếu trên thị trường, cho thấy các cơ quan liên bang vẫn tiếp tục chủ động quản lý các khoản nắm giữ bị tịch thu.

Cơ quan chức năng Mỹ tiến hành tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến hacker Trung Quốc image 1

Lượng Bitcoin do Chính phủ Mỹ nắm giữ tính đến ngày 14 tháng 10 năm 2025 | Nguồn: Bitbo

Chính phủ Mỹ hiện kiểm soát 198,012 BTC, trị giá khoảng 22.25 billions USD, theo Bitbo. Khoản dự trữ này chiếm gần 0.943% tổng nguồn cung 21 triệu Bitcoin, đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Dù các cơ quan liên bang Mỹ từng bán đấu giá Bitcoin bị tịch thu trước đây, các tín hiệu chính sách gần đây cho thấy xu hướng chuyển sang giữ lại chiến lược. Tháng 3 năm 2025, Tổng thống Trump đã ban hành Sắc lệnh Hành pháp khởi động Dự trữ Chiến lược Bitcoin và Kho dự trữ Tài sản số, thiết lập khuôn khổ rõ ràng để tích hợp các vụ tịch thu tiền điện tử trong tương lai vào kho bạc quốc gia.

Tình hình dự án SUBBD gần đây

SUBBD kết hợp trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên AI với mô hình kiếm tiền cho nhà sáng tạo, cho phép người ảnh hưởng và thương hiệu quản lý tương tác với người hâm mộ qua kênh blockchain phi tập trung. Nền tảng này hướng tới trở thành cầu nối giữa mạng xã hội và danh tính Web3, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm đổi mới vượt ra ngoài giao dịch đầu cơ.

Cơ quan chức năng Mỹ tiến hành tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến hacker Trung Quốc image 2

Hình ảnh liên quan đến SUBBD

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

El Niño mạnh nhất trong lịch sử đang đến gần? Barclays: Dầu cọ, cao su, cà phê có thể tăng 30%-40% trong vòng 18 tháng tới

Ngân hàng Barclays cảnh báo rằng đỉnh El Niño lần này có thể đạt 3,2℃, mạnh hơn khoảng 15% so với năm 2015-16, lập kỷ lục lịch sử. Cú sốc nguồn cung sẽ trước tiên tác động mạnh đến khu vực nông nghiệp Đông Nam Á, sau đó lan sang các kim loại công nghiệp, với đồng và nhôm có thể tăng tối đa 20%, than nhiệt có thể tăng tới 40%. Cộng thêm nhiều năm đầu tư vốn không đủ và tồn kho tiếp tục giảm, tình trạng thắt chặt trên diện rộng của hàng hóa cơ bản đã bắt đầu xuất hiện.

华尔街见闻•2026/08/30 10:01

Tháng Tám dậy sóng: Besant ra tay can thiệp, chính sách dần lộ diện

Bộ trưởng Tài chính Mỹ can thiệp vào thị trường trái phiếu và ngoại tệ, công khai quan điểm "thà để đồng tiền mất giá còn hơn để thị trường trái phiếu sụp đổ" nhằm bảo vệ tăng trưởng, khiến các tài sản như vàng và bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm. Đồng thời, câu chuyện về AI đang tăng tốc chuyển từ "giai đoạn xây dựng" sang "giai đoạn ứng dụng". Hiện tại, thị trường thể hiện sự phân hóa hiếm có, khi AI tăng mạnh trong khi các tài sản không liên quan đến AI lại giảm, dòng tiền đang cạnh tranh gay gắt để xác định ai là bên hưởng lợi thực sự.

华尔街见闻•2026/08/30 05:46

Cuộc biến động tháng Tám: Besant can thiệp, lá bài chính sách dần hé lộ

华尔街见闻•2026/08/30 05:41

Krugman: Những điều Walsh "không nói" còn quan trọng hơn những gì "đã nói"

“Chúng ta đã có một Chủ tịch Fed bình thường.” Krugman cho rằng Walsh không ám chỉ việc cắt giảm lãi suất, không đề cập đến việc thu hẹp bảng cân đối tài sản và từ bỏ các chỉ số lạm phát thay thế, thể hiện quan điểm diều hâu truyền thống không chịu áp lực chính trị. Mâu thuẫn lớn nhất là: Walsh nhấn mạnh rằng lãi suất ngắn hạn là công cụ cốt lõi và phản đối các chính sách phi truyền thống, trong khi cùng thời điểm Bộ Tài chính Besant lại thúc đẩy kế hoạch mua trái phiếu dài hạn – trên thực tế chính là nới lỏng định lượng.

华尔街见闻•2026/08/30 03:56