Tổng thống Trump trao đổi Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e bị kết án rửa tiền, trong cuộc trao đổi tù nhân với Nga
Tóm tắt nhanh Ban đầu bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017, cả Mỹ và Nga đều yêu cầu dẫn độ ông. Marc Fogel, công dân Mỹ được trao đổi lấy Vinnik, được cho là đã trở về nhà vào tối thứ Ba.
Người điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, Alexander Vinnik, đang được thả về Nga sau khi Tổng thống Donald Trump trao đổi ông với một giáo viên người Mỹ trong một cuộc trao đổi tù nhân, nhiều hãng tin đã xác nhận.
Vinnik, người đồng sáng lập BTC-e vào năm 2011, đã bị tòa án Pháp kết án về tội rửa tiền và bị kết án năm năm tù vào năm 2020 nhưng đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Hy Lạp cho đến năm 2022 khi ông bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc bổ sung.
Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu đã buộc tội Vinnik trong một bản cáo trạng năm 2017 với 21 tội danh, bao gồm điều hành một kế hoạch rửa tiền quốc tế và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. BTC-e là một trong những sàn giao dịch được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Mt. Gox.
Ông đã bị bắt giữ tại Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 theo yêu cầu của Hoa Kỳ, mặc dù cũng bị Nga truy nã, nước cũng đã yêu cầu dẫn độ ông trong cùng năm đó. Vinnik cũng bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo ransomware và các kế hoạch trộm cắp danh tính.
BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thời gian hoạt động, và được biết đến với các thủ tục KYC lỏng lẻo. DOJ ước tính nó chịu trách nhiệm rửa hơn 4 tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm.
Vào tháng 5 năm 2024, Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền trước một thẩm phán liên bang ở San Francisco.
Tù nhân được trao đổi với Vinnik, Marc Fogel, được cho là đã trở về Mỹ vào tối thứ Ba. Ông đã bị giam giữ ở Nga trong ba năm rưỡi với các cáo buộc về cần sa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nhà đầu tư lớn Druckenmiller lần đầu tiên trong hai năm mua cổ phiếu Trung Quốc, mạnh tay tăng sở hữu Amazon và AMD, bán hết Broadcom, Intel, Micron
Druckenmiller đã mua 88.000 cổ phiếu Baidu trong quý 2; tăng sở hữu Amazon hơn 1000%, đồng thời tăng quy mô quyền chọn mua Amazon hơn gấp đôi, thiết lập vị thế mới với Alphabet, bổ sung quyền chọn mua Meta Platforms và Tesla; bán hết cổ phiếu Broadcom, Intel và Micron, chuyển sang đặt cược vào AMD và TSMC.
Lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz thực sự là bao nhiêu? Bộ Năng lượng Mỹ và dữ liệu theo dõi thị trường chênh lệch gấp đôi
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ cho biết lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz đạt 9 triệu thùng mỗi ngày, trong khi dữ liệu từ các tổ chức theo dõi tàu như Kpler chỉ cho thấy khoảng 4 triệu thùng, hai bên chênh lệch gần gấp đôi. Trọng tâm của tranh cãi là: nhiều tàu chở dầu tắt bộ phát tín hiệu để tránh bị tấn công, tạo ra các "giao dịch bóng tối" và dẫn đến khoảng trống dữ liệu. Nếu dữ liệu theo dõi chính xác hơn, nguy cơ thiếu hụt trên thị trường dầu sẽ cao hơn nhiều so với dự kiến.
Kiếm được càng nhiều, thua lỗ càng lớn! Trong cơn sốt AI computing power, CoreWeave (CRWV.US) đang tiềm ẩn quả "bom nợ" lớn đến mức nào?
Các nhà đầu tư của CoreWeave (CRWV.US) đang vui mừng trước nhu cầu tính toán bùng nổ mạnh mẽ, nhưng lại bỏ qua "quả bom lớn" tiềm ẩn trên bảng cân đối kế toán có thể đe dọa đến sự tồn tại của công ty.
Kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm xuống, tâm lý AI hồi phục, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng, cổ phiếu chip lưu trữ đồng loạt tăng, giá vàng lại vượt mốc 4400 USD
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,13%, hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 tăng 0,5%. Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ ghi nhận mức giảm lớn nhất trong hơn một năm, cùng với dữ liệu kinh tế tiếp tục yếu đi, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống dưới 30%. Chỉ số USD giảm ngày thứ ba liên tiếp, tiệm cận mức thấp nhất kể từ tháng 5. Giá vàng giao ngay tăng 0,78%, lên 4.409 USD/ounce.
Giá tiền điện tử
Thêm
