USA stawiają zarzuty 10 obcokrajowcom za rzekomy schemat wash tradingu na rynku kryptowalut
Federalne ławy przysięgłych Stanów Zjednoczonych postawiły zarzuty 10 cudzoziemcom powiązanym z animatorami rynku kryptowalut za rzekome „wash trading” kryptowalut w celu sztucznego zwiększenia wolumenu obrotu i cen.
Według oświadczenia wydanego w poniedziałek przez prokuratorów z Północnego Dystryktu Kalifornii, kierownictwo i pracownicy czterech firm związanych z kryptowalutami — Gotbit, Vortex, Antier oraz Contrarian — zostali oskarżeni w trzech aktach oskarżenia o zorganizowanie schematów pump-and-dump, które doprowadziły do strat inwestorów w USA i innych krajach.
Trzech oskarżonych, w tym dwóch dyrektorów generalnych, zostało zatrzymanych w zeszłym roku i ekstradowanych z Singapuru, aby stawić się przed sądem federalnym w Oakland w poniedziałek, jak podano w oświadczeniu.
Prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni działali jako nielegalni animatorzy rynku i przeprowadzili „wash trading”, tworząc fałszywe wrażenie, że niektóre kryptowaluty mają duże, organiczne wolumeny handlu, wciągając nieświadomych inwestorów w przewartościowane aktywa krypto.
Organy ścigania zajęły dotychczas ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach w powyższych sprawach, podało oświadczenie. W przypadku skazania oskarżonym grozi do 20 lat więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 dolarów za każde naruszenie.
Stawienie się przed sądem
Kilku oskarżonych zostało sprowadzonych do USA, by stawić czoło zarzutom. W poniedziałek Gleb Gora, 24-letni obywatel Rosji i CEO Vortex, po ekstradycji z Singapuru po raz pierwszy pojawił się w sądzie w Oakland.
W sierpniu ubiegłego roku federalna ława przysięgłych postawiła Gora oraz dwóm innym oskarżonym z Vortex, Sergei Ryzhkovowi i Michaelowi Vogelowi, zarzuty zmowy przy oszustwach komputerowych oraz sztucznego zawyżania cen krypto.
Kierownictwo Contrarian oraz obywatele Indii Manu Singh i Vasu Sharma również pojawili się w sądzie w poniedziałek po październikowej ekstradycji z Singapuru. Otrzymali zarzuty podobne do pracowników Vortex. Inni oskarżeni obejmują Kushagrę Srivastavę i Vasu Sharma z Contrarian, a także Sabby Singha z Antier.
Poniedziałkowe oświadczenie wskazało także, że pracownicy Gotbit — Antoine Tsao, Ian Sofronov oraz Nemanja Popov — zostali oskarżeni za swój udział w rzekomych oszustwach i schemacie wash trading. Tsao i Popov przyznali już się do winy i zostali skazani.
Założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, został wcześniej skazany na osiem miesięcy więzienia w czerwcu 2025 roku po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, iż animator rynku przeprowadził wash trading o wartości milionów dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
"Bitwa o odbicie" czy "pułapka spalania pieniędzy"? Intel (INTC.US) chce wrócić na rynek pamięci, stawiając na nową architekturę w erze AI
Dla inwestorów sygnał, że Intel może powrócić na rynek pamięci masowych, jest bezpośrednio związany z kluczową logiką inwestycyjną firmy, polegającą na ponownym skupieniu się na swoim portfelu działalności oraz odbudowie zaufania do roli Intela w infrastrukturze sztucznej inteligencji (AI).
Prognoza wyników finansowych | Bezpieczna przystań w czasie spadku konsumpcji – czy raport finansowy Walmart (WMT.US) za drugi kwartał utrzyma wysoką wycenę na Wall Street?
Rynek oczekuje, że przychody Walmart za drugi kwartał osiągną 188,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 6,45% rok do roku; skorygowany zysk na akcję prognozowany jest na poziomie 0,75 dolara, co stanowi wzrost o około 10,3% rok do roku.
Czy zdolności inżynierskie „klasy rakietowej” mogą zdeklasować konkurencję? Musk twierdzi: SpaceX (SPCX.US) posiada przewagę na rynku AI, której nie mogą osiągnąć takie firmy jak Google.
Dyrektor generalny SpaceX, Musk, uważa, że dzięki unikalnej przewadze konkurencyjnej jego firma może wydajniej wykorzystywać kapitał niż giganci chmury obliczeniowej.
Ceny krypto
Więcej
