Les États-Unis vont ajouter 14 milliards de dollars en BTC à la Réserve stratégique de Bitcoin, saisis auprès d'un escroc chinois
Le gouvernement américain s'apprête à saisir 127 271 Bitcoin d'une valeur d'environ 14,2 milliards de dollars, que les enquêteurs affirment avoir été générés par une escroquerie transfrontalière dite de “pig butchering” opérée par le ressortissant chinois Chen Zhi.
Si la saisie est finalisée, les Bitcoin devraient être ajoutés à la Réserve Stratégique de Bitcoin des États-Unis conformément aux termes du décret exécutif de Trump publié plus tôt cette année. Cependant, l'absence de politique formalisée en raison de la fermeture du gouvernement et l'urgence de ratification pourraient perturber ce plan.
Le décret exécutif stipule explicitement,
« La Réserve Stratégique de Bitcoin sera capitalisée avec des bitcoin détenus par le Département du Trésor qui ont été confisqués dans le cadre de procédures de confiscation d'actifs criminels ou civils. »
Le dossier juridique, soumis le 14 octobre, décrit une entreprise criminelle de grande envergure mêlant fraude à l'investissement crypto, traite d'êtres humains et corruption politique.
Fraude crypto
Selon le dossier du tribunal, Zhi dirigeait Prince Group, un acteur central de l'économie numérique souterraine du Cambodge.
L'entité exploitait un réseau de complexes d'escroquerie servant également de lieux de détention pour des travailleurs victimes de traite. Des milliers de migrants, attirés par de fausses offres d'emploi, auraient été forcés de mener des stratagèmes frauduleux d'investissement crypto sous la menace de violences.
Sous la direction de Chen, au moins dix grands complexes ont été établis, dont des installations liées à Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park et Mango Park.
Les dossiers judiciaires indiquent que Chen tenait personnellement des registres détaillant les opérations de chaque site, faisant référence à l'expression chinoise “sha zhu”, ou “pig-butchering”, qui désigne des escroqueries à long terme manipulant émotionnellement les victimes avant de les dépouiller.
Le gouvernement américain allègue que Chen et des cadres supérieurs ont utilisé des pots-de-vin et leur influence politique pour échapper aux poursuites, obtenant même des avertissements anticipés concernant des descentes prévues des forces de l'ordre.
En exploitant ces connexions, le groupe a maintenu le contrôle de milliards de flux crypto illicites et consolidé sa position au sein de l'économie parallèle plus large du Cambodge.
Sanctions contre Huione
En plus de chercher à confisquer les fonds illégaux, les autorités américaines, agissant de concert avec le Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, ont également imposé des sanctions à Zhen et à ses entités associées.
Selon le communiqué de presse, l'OFAC a sanctionné 146 individus et entités liés à la Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), un syndicat basé au Cambodge dirigé par Chen Zhi qui aurait exploité des centaines d'escroqueries d'investissement en ligne visant des Américains et des citoyens de nations alliées.
FinCEN a également invoqué la Section 311 du USA PATRIOT Act pour isoler officiellement le Huione Group du Cambodge du système financier américain, le qualifiant de principal canal de blanchiment des produits de la fraude crypto et de la cybercriminalité associée.
Les responsables américains ont déclaré que les réseaux de Huione étaient essentiels pour dissimuler des milliards de fonds volés à des investisseurs du monde entier.
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