L'ancien PDG de BitForex nie les accusations de délit d'initié après une position short importante d'une baleine
Garrett Jin, ancien PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies aujourd'hui disparue BitForex, a nié les accusations de délit d'initié liées à une importante position short sur Bitcoin. Selon Cointelegraph, Jin a déclaré lundi sur le réseau social X qu'il n'avait « aucun lien avec la famille Trump ». Cette déclaration fait suite à l'affirmation du chercheur en cryptomonnaies Eye, selon laquelle Jin contrôlerait un portefeuille ayant ouvert une position short sur Bitcoin de 735 millions de dollars. Cette opération a eu lieu moins d'une heure avant que le président Donald Trump n'annonce des droits de douane de 100 % sur la Chine, le vendredi 10 octobre.
Jin a précisé dans sa réponse que le portefeuille en question appartient à un client. Il a critiqué l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, pour avoir partagé des informations personnelles en relayant les allégations d'Eye auprès de plus de 10 millions d'abonnés. Samedi, Eye a suggéré que Jin était une « baleine » sur Hyperliquid contrôlant plus de 100 000 BTC. Le prix du Bitcoin a brièvement chuté à 102 000 dollars après l'annonce des droits de douane par Trump, avant que le président ne revienne sur certaines de ses déclarations dimanche.
Pourquoi c'est important
Le timing de la position short a soulevé des questions sur la possibilité que des traders aient eu connaissance à l'avance des annonces politiques. La baleine a réalisé plus de 150 millions de dollars de profits grâce à la position short du vendredi. Le trader a ensuite ouvert une nouvelle position short sur Bitcoin de 160 millions de dollars lundi, avec un effet de levier de 10x à un prix d'entrée de 117 370 dollars.
Les accusations de délit d'initié apparaissent de façon récurrente sur les marchés des cryptomonnaies. Un trader inconnu a gagné plus de 482 000 dollars sur le memecoin Bubb en mars, avant que le prix ne chute de 50 %. Le memecoin de Trump a attiré une attention similaire en janvier lorsqu'un portefeuille a acheté environ 6 millions de dollars de tokens moins d'une minute après le lancement. Ces schémas soulèvent des inquiétudes concernant les asymétries d'information sur les marchés d'actifs numériques, où la surveillance réglementaire reste limitée.
Implications pour l'industrie
Les accusations contre Jin sont liées à l'effondrement de BitForex en février 2024, après la disparition de 57 millions de dollars des hot wallets de la plateforme. Cette controverse s'ajoute à la surveillance croissante des plateformes d'échange décentralisées, où l'activité des baleines peut influencer les marchés sans la supervision traditionnelle des bourses. Nous avons précédemment rapporté qu'une baleine Bitcoin de 11 milliards de dollars avait fait transiter des actifs via Hyperliquid, avec des baleines accumulant 200 000 Ethereum d'une valeur de 515 millions de dollars au deuxième trimestre 2025.
Certains analystes contestent les preuves reliant Jin au portefeuille de la baleine. L'enquêteur blockchain ZachXBT a noté sur X qu'un transfert direct de seulement 40 000 USDT relie les portefeuilles. Il a suggéré que la baleine pourrait être « un ami de Jin » plutôt que Jin lui-même. L'analyste en cryptomonnaies Quinten Francois a estimé que les preuves semblaient « trop commodes » pour être crédibles.
L'incident démontre comment la transparence de la blockchain permet l'investigation, sans toutefois pouvoir prouver de manière concluante l'identité. Les marchés financiers traditionnels imposent des exigences plus strictes en matière de divulgation des grandes positions et de répression du délit d'initié. Les marchés des cryptomonnaies fonctionnent avec moins de protections malgré des risques similaires liés à l'avantage informationnel.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
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