Expertos advierten que las estafas cripto tipo "Pig-Butchering" emergen como una amenaza para la seguridad nacional
Resumen rápido
- Chainalysis y Operation Shamrock afirman que las estafas tipo "pig-butchering" ahora representan riesgos para la seguridad nacional, no solo amenazas de fraude al consumidor.
- Las estafas están cada vez más vinculadas a la trata de personas, el lavado de dinero y redes criminales transnacionales en el sudeste asiático.
- Los gobiernos responden con fuerzas de choque, sanciones y congelamiento coordinado de criptoactivos.
Las estafas románticas con criptomonedas toman un giro oscuro
La estafa multimillonaria conocida como “pig-butchering”, que antes se consideraba solo un problema de fraude al consumidor, ahora está siendo señalada como una amenaza para la seguridad nacional. En un reciente podcast , Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, y la exfiscal Erin West, fundadora de Operation Shamrock, advirtieron que el modelo delictivo ha escalado mucho más allá del simple engaño en línea.
Source: Chainalysis West enfatizó que la magnitud de la amenaza implica que todos los que interactúan con sistemas financieros deben ser conscientes de los riesgos.
“Por eso hay que estar preparado para entender la amenaza y la gravedad de lo que está ocurriendo a nivel de seguridad nacional,”
dijo.
Las estafas tipo pig-butchering suelen comenzar como amistades o conexiones románticas en línea, atrayendo a las víctimas a plataformas falsas de inversión en criptomonedas, para luego vaciar sus fondos.
Una red criminal en crecimiento y cada vez más sofisticada
Fierman y West describieron cómo redes delictivas organizadas en todo el sudeste asiático operan complejos tipo dormitorio donde trabajadores traficados son obligados a crear lazos emocionales con víctimas desprevenidas y guiarlas hacia esquemas fraudulentos con criptomonedas.
Las cifras siguen aumentando. El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó 112 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estas estafas en 2023. Los datos de Chainalysis muestran un aumento de casi el 40% en la actividad de pig-butchering en 2024, contribuyendo a más de 9.9 billions de dólares en ingresos totales por estafas.
Un giro menos conocido es la “doble estafa”. Después de que las víctimas pierden dinero, supuestas empresas de recuperación suelen contactarlas fingiendo ayudar a recuperar los fondos perdidos, solo para robarles aún más.
“Una vez que esto te sucede, te ponen en una lista,”
explicó West.
“Es aún más probable que te vuelvan a contactar.”
A pesar de la complejidad, Fierman dijo que la tecnología blockchain ofrece a los reguladores y exchanges una oportunidad para intervenir.
“Y la transparencia de la blockchain brinda la oportunidad de potencialmente interrumpir en el momento del retiro de fondos,”
señaló.
Los gobiernos intensifican su accionar
Las autoridades ahora están respondiendo con una estrategia más agresiva. El 12 de noviembre, el DOJ de EE. UU. lanzó una “Scam Center Strike Force” para atacar a grupos criminales vinculados a China que operan redes de fraude con criptomonedas en el sudeste asiático.
En enero, las autoridades en Yakarta Central arrestaron a 20 sospechosos vinculados a una elaborada estafa romántica con criptomonedas que apuntaba a profesionales de clase media en todo el sudeste asiático. En agosto, equipos policiales de APAC, trabajando con Chainalysis, OKX, Tether y Binance, congelaron 47 millones de dólares que se cree están vinculados a operaciones de pig-butchering.
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