Una amplia investigación en Estados Unidos ha expuesto lo que los fiscales describen como una de las mayores operaciones de fraude con criptomonedas de la historia, supuestamente orquestada por el empresario chino Chen Zhi a través de su conglomerado con sede en Camboya, Prince Group.
Las autoridades afirman que la red abarcaba más de 30 países, gestionando una compleja red de centros de inversión falsos responsables de pérdidas globales por miles de millones.
Según documentos judiciales del Distrito Este de Nueva York, la organización de Chen operaba al menos diez centros de fraude en Camboya. Estos centros supuestamente atraían a las víctimas a través de las llamadas estafas “pig-butchering” – un método que implica relaciones online elaboradas para engañar a los inversores y hacer que depositen fondos en plataformas cripto fraudulentas.
La magnitud de la operación presuntamente ha sorprendido a los investigadores. El Departamento de Justicia de EE.UU. ya ha procedido a incautar 127,271 Bitcoin – valorados actualmente en aproximadamente 14 mil millones de dólares – junto con jets privados, yates y otros activos de lujo vinculados al imperio de Chen. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Prince Group TCO y a varias entidades afiliadas en Palau, congelando efectivamente sus activos y prohibiendo a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier actividad financiera con ellos.
Sumándose a la ofensiva internacional, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificó a otro conglomerado con sede en Camboya, el Huione Group, como un importante centro de lavado de dinero vinculado a más de 4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas. Las autoridades afirman que el grupo también facilitó robos por 37 millones de dólares relacionados con sindicatos de hackers norcoreanos. FinCEN confirmó que Huione ha sido completamente desconectado del sistema financiero estadounidense.
El analista de blockchain ZachXBT llamó la atención sobre una wallet de Bitcoin vinculada a la investigación – la misma señalada hace dos años en el informe “Milky Sad” por una vulnerabilidad en la clave privada. Se cree que las autoridades estadounidenses aprovecharon esa debilidad para tomar control del enorme alijo de Bitcoin que ahora está bajo custodia gubernamental.
El caso representa un punto de inflexión en los esfuerzos de Washington para combatir las redes globales de fraude cripto. Más allá de los cargos contra Chen Zhi, esto envía una advertencia más amplia a los grupos financieros que explotan entornos regulatorios débiles para mover activos digitales a través de fronteras sin control.
