¿El operador detrás del cisne negro? ¿Quién es realmente Garrett Jin?
Ganancia precisa de short por 80 millones, datos on-chain revelan movimientos de fondos sospechosos de Garrett Jin.
Ganancia de 80 millones por venta en corto precisa; datos on-chain revelan fondos sospechosos de Garrett Jin.
Redacción: @eyeonchains
Traducción: angelilu, Foresight News
Ayer el mercado fue testigo de un cisne negro, convirtiéndose en el mayor día de liquidaciones en la historia cripto, pero hubo quien logró anticiparse y abrir posiciones en corto por más de 1.1 billones de dólares, obteniendo más de 80 millones de dólares de ganancia en 24 horas. ¿Fue esto una predicción o información privilegiada? La verdadera identidad de la ballena ha generado gran interés en el mercado.
Un hilo de Threads del detective on-chain Eye reveló la identidad de esta ballena. Según la investigación, la verdadera identidad sería un ciudadano chino llamado Garrett Bullish, con múltiples antecedentes en el sector cripto, incluyendo su paso como director de operaciones en Huobi (HTX), ex CEO de BitForex, envuelto en escándalos de trading, y fundador de varios proyectos cripto. Al mismo tiempo, el origen de sus enormes fondos también parece ser sospechoso.
Sobre este caso, CZ (Changpeng Zhao) compartió el tweet esperando que alguien pudiera verificarlo de forma cruzada. Lookonchain indicó que JackYi, fundador de Liquid Capital, podría saber algo; la wallet 0x52d3, que envió ETH para obtener gas, también transfirió 1.31 millones de USDC a la dirección de depósito de Binance de Trend Research.
El reconocido detective on-chain ZachXBT, hasta el momento de la publicación, solo expresó dudas sobre la investigación, diciendo: “En tu post afirmás que la ballena de bitcoin es Garrett Jin, pero ahora en tu respuesta a mí decís que estos BTC provienen de varias entidades”.
Por ahora, la veracidad de la investigación no puede ser confirmada. A continuación, el análisis completo de Eye (con leves modificaciones en la traducción), con Foresight News siguiendo de cerca los desarrollos:
Movimientos de grandes fondos generan atención
La investigación sobre la identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit muestra que posee más de 100,000 bitcoins. Recientemente, vendió bitcoins por más de 4.23 billones de dólares para comprar ethereum, y en la misma plataforma realizó órdenes en corto de bitcoin por 735 millones de dólares.
Entre agosto y septiembre, esta ballena utilizó spot y contratos perpetuos de Hyperliquid/Hyperunit para vender más de 35,000 bitcoins a través de una serie de wallets de bitcoin, intercambiándolos por ethereum. Al mismo tiempo, varias direcciones de ethereum recibieron en total más de 570,000 ETH, los cuales fueron depositados en el mismo contrato de depósito de Beacon para staking.
Pistas sobre la identidad van saliendo a la luz
Analizando la dirección de la ballena que abrió el short de 735 millones de dólares en bitcoin, el detective on-chain Eye notó que recibió comisiones de una wallet específica. Siguiendo estas transacciones, se descubrió que los fondos estaban vinculados a una dirección llamada “ereignis.eth”.
Una investigación más profunda mostró que “ereignis.eth” también posee otro nombre ENS: “garrettjin.eth”, que apunta al usuario de X (Twitter) @GarrettBullish.
Antecedentes de Garrett Jin
Garrett Jin se graduó en 2008 en Economía en la Universidad de Boston, comenzando su carrera en China Construction Bank. En 2012 fundó Da Yo Trading (HK), luego fue director de operaciones en Huobi (HTX) hasta 2015. Posteriormente se mudó a Frankfurt, cofundó una plataforma médica y dejó ese puesto en 2017.
De 2017 a 2020 fue CEO de @bitforexcom. Este exchange luego se vio envuelto en escándalos, acusado de falsificar volumen de operaciones, y a principios de 2024 sufrió una filtración de claves privadas, con retiros por unos 57 millones de dólares. Posteriormente, la SFC de Hong Kong emitió una advertencia de fraude y el exchange cerró, dejando a muchos usuarios con pérdidas de fondos.
Historial de proyectos y origen de fondos
Durante el colapso de Bitforex en 2020, Garrett fundó WaveLabs VC y lanzó varios proyectos, incluyendo TanglePay, IotaBee y GroupFi. El nombre ENS “ereignis.eth” (que significa “evento” en alemán) confirma aún más su vínculo con estas operaciones a gran escala.
La investigación muestra que los fondos de esta ballena de Hyperliquid/Hyperunit provienen principalmente de retiros de bitcoin realizados hace años en exchanges como HTX y OKX, un patrón sospechoso considerando su experiencia en Huobi y la desaparición de fondos en el fraude de Bitforex.
Situación actual
Actualmente, Garrett aún posee 46,295 bitcoins (valorados en aproximadamente 5.19 billones de dólares). Además, es fundador de @XHash_com, una plataforma de staking de ethereum no custodial, que podría estar siendo utilizada para introducir fondos sospechosos.
Es relevante destacar que, tras la publicación de la investigación, Garrett eliminó inmediatamente @XHash_com de su biografía de X y cambió su foto de perfil, además de modificar la configuración de privacidad en Telegram, ocultando fotos y números de teléfono que antes eran públicos. El detective on-chain Eye comentó: “Parece que realmente tiene algo que ocultar”.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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