OctaFX-Ponzi-Betrug zerschlagen: Indiens ED beschlagnahmt Krypto im Wert von 286 Millionen US-Dollar, Drahtzieher festgenommen
Die indische Enforcement Directorate hat Kryptowährungen im Wert von 286 Millionen US-Dollar gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen beschlagnahmt.
- ED beschlagnahmt Krypto im Wert von 286 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Anti-Geldwäsche-Untersuchung gegen OctaFX.
- Pavel Prozorov, der Drahtzieher hinter OctaFX, wurde in Spanien wegen Cyberkriminalität festgenommen.
- OctaFX hat indische Investoren über ein globales Ponzi-Netzwerk um 225 Millionen US-Dollar betrogen.
Sie gaben außerdem die Festnahme von Pavel Prozorov bekannt, dem mutmaßlichen Drahtzieher hinter dem milliardenschweren OctaFX-Ponzi-System.
Laut einer Erklärung der ED wurde Prozorov von den spanischen Behörden aufgrund seiner Beteiligung an Cyberkriminalität, die mehrere Länder betrifft, festgenommen.
Die vorläufige Anordnung, die gemäß dem Prevention of Money Laundering Act erlassen wurde, bezieht sich auf die Krypto-Bestände als Teil einer laufenden Untersuchung gegen die nicht autorisierte Forex-Handelsplattform OctaFX.
Die Plattform soll zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 225 Millionen US-Dollar betrogen haben.
Berichten zufolge wurden außerdem Gewinne von etwa 96 Millionen US-Dollar durch eine länderübergreifende Operation erzielt, die von 2019 bis 2024 lief.
Verteiltes globales Netzwerk entzog sich der Aufsicht der Regulierungsbehörden
Die ED-Untersuchung ergab, dass OctaFX über ein verteiltes globales Netzwerk operierte, das darauf ausgelegt war, der Aufsicht der Regulierungsbehörden zu entgehen und illegale Gelder über mehrere Gerichtsbarkeiten zu verschleiern.
Marketingaktivitäten wurden von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gesteuert, während in Spanien ansässige Unternehmen und Einzelpersonen Server und Backoffice-Operationen betrieben.
Estnische Unternehmen verwalteten Zahlungsgateways, georgische Betriebe stellten technischen Support bereit, und ein Unternehmen mit Sitz in Zypern fungierte als Holdinggesellschaft für die indischen Aktivitäten.
In Dubai ansässige Unternehmen überwachten die indischen Aktivitäten durch russische Förderer, während Unternehmen aus Singapur den Export fingierter Dienstleistungen zur Geldwäsche im Ausland ermöglichten.
OctaFX präsentierte sich als Online-Forex-Handelsplattform für Währungen, Rohstoffe und Krypto-Handel ohne Genehmigung der Reserve Bank of India.
Die Gesamtgewinne aus Indien werden auf über 600 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei ein erheblicher Teil dieses Betrags illegal durch den Einsatz gefälschter Software- und F&E-Dienstleistungsimporte ins Ausland transferiert wurde.
Die Gelder wurden an von Prozorov kontrollierte Unternehmen in Spanien, Estland, Russland, Hongkong, Singapur, den VAE und dem Vereinigten Königreich weitergeleitet.
OctaFX-Layering-System nutzte UPI- und FDI-Wege
OctaFX sammelte Investorengelder über UPI-Zahlungssysteme und lokale Banküberweisungen. Anschließend wurden diese über Scheinunternehmen und Einzelkonten in Indien geleitet, bevor sie über mehrere Strohmankonten verschleiert wurden.
Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde später als ausländische Direktinvestition nach Indien zurückgeführt, wodurch ein Kreislauf entstand, der die illegale Herkunft verschleierte.
Die ED hat in diesem Fall Vermögenswerte im Gesamtwert von 321 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Dazu gehören 19 unbewegliche Vermögenswerte und eine Luxusyacht in Spanien, die Prozorov gehört. Die Beschlagnahmungen gehören zu den bedeutendsten Krypto-bezogenen Durchsetzungsmaßnahmen Indiens im Rahmen der Geldwäschegesetze.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nach Samsung erhöht auch TSMC die Preise aller Fertigungsprozesse um 10–15 %?
Die explosionsartige Nachfrage nach KI führt dazu, dass die fortschrittlichen Produktionskapazitäten von TSMC vollständig ausgelastet sind; N2/N3 werden fast ausschließlich von Apple und Nvidia beansprucht. Nachdem Samsung im Juli als Erstes die Preise für Fertigungen im 4/5-Nanometer-Bereich um 10–15 % erhöht hat, plant TSMC nachzuziehen: N3 wurde bereits um 15 % angehoben, N2 und N5 werden spätestens Anfang 2027 um weitere 5–10 % steigen, und auch etablierte Verfahren wie N12/N16/N28 werden auf bis zu 10 % erhöht. Die starke Preissetzungsmacht führt dazu, dass die Wall Street ihre Gewinnerwartungen und Kursziele für das Unternehmen deutlich anhebt.
Jackson Hole zeigt erste Risse: Die USA verkaufen Euro und kaufen Yen ohne Vorankündigung, während die Europäische Zentralbank besorgt ist, dass das Dollar-Swap-Volumen „über Nacht verschwinden“ könnte.
Diese Krise offenbart, dass die transatlantischen Standards der Finanzkooperation am Rande des Zusammenbruchs stehen. Die unilateralen Finanzmaßnahmen der USA brechen mit Konventionen und lösen in Europa tiefgreifende Ängste aus: Die politische Einflussnahme der Trump-Regierung ignoriert die Interessen der Verbündeten und könnte sogar die Grundlagen der globalen Finanzstabilität „als Waffe“ einsetzen. Obwohl die US-Notenbank intensiv versucht, zu beruhigen, kann sie der Unberechenbarkeit der US-Regierung keinen ausreichenden Schutz bieten, wodurch das gegenseitige Vertrauen zwischen den USA und Europa massiv erschüttert wird.
Krypto-Preise
Mehr
