PGI執行長承認涉及2億美元Bitcoin龐氏騙局詐欺

• Palafox 承認與 Bitcoin 龐氏騙局相關的詐欺行為
• 超過90,000名投資者在多個國家受到損害
• 刑期最高可達40年監禁

Praetorian Group International (PGI) 執行長 Ramil Ventura Palafox，因涉及一宗價值2億美元的 Bitcoin 龐氏騙局，對電信詐欺及洗錢指控認罪。根據美國司法部（DOJ）消息，這位60歲的美國及菲律賓雙重國籍高管，在2019年至2021年間，於全球範圍內詐騙超過90,000名投資者。

根據檢察官表示，Palafox 虛假宣稱 PGI 進行高頻 Bitcoin 交易，並承諾每日回報率介於0.5%至3%。實際上，該公司並無產生如此利潤的基礎設施，Palafox 以新參與者的存款支付給舊有投資者，這正是典型的金字塔騙局模式。

在2019年12月至2021年10月期間，投資者向 PGI 轉入約2.01億美元，其中包括3,030萬美元現金及8,198顆 BTC，當時價值1.715億美元。據估計，受害者累計損失至少6,270萬美元。PGI 官方網站通過展示一致且誤導性的投資結果，進一步加強了詐騙行為，讓客戶誤以為其投資安全無虞。

DOJ 亦揭露了資金非法使用的細節。Palafox 約花費300萬美元購買20輛豪華汽車，包括 Porsche、Lamborghini、Bentley、McLaren 及 Ferrari。他還將約32.9萬美元用於酒店頂層套房，超過600萬美元購置拉斯維加斯及洛杉磯住宅，另有300萬美元用於設計師精品及高級傢俱。他還向一名家庭成員轉移至少80萬美元現金及100顆 BTC，當時價值330萬美元。

該高管將於2026年2月3日被判刑，最高可面臨40年監禁。作為認罪協議的一部分，Palafox 同意向受害者歸還約6,270萬美元的賠償金。然而，美國聯邦量刑指引通常會考慮減輕因素，因此最終刑期可能低於最高刑期。