美國司法部追查與SIM卡交換詐騙及洗錢計劃相關的500萬美元Bitcoin

DOJ檢察官追蹤被劫持手機所竊取的Bitcoin流向，發現其經過複雜的錢包網絡，最終在一個線上賭場進行一系列循環交易，旨在掩蓋非法資金的來源。

根據美國哥倫比亞特區檢察官辦公室於9月9日發布的新聞稿，司法部已針對一個包含117 BTC的特定加密貨幣錢包發起民事沒收行動。

訴狀稱，這些資金是2022年10月至2023年3月間針對五名受害者的一系列SIM卡交換攻擊所得。美國檢察官Jeanine Ferris Pirro表示，在最初竊取後，犯罪分子將Bitcoin經過多個數位錢包轉移，最終將全部500萬美元資金集中到一個地址，並用於為線上賭場Stake.com的帳戶充值。

SIM卡交換詐騙的過程及DOJ的應對

DOJ調查人員表示，犯罪分子利用SIM卡交換攻擊繞過標準安全措施，控制受害者的手機號碼。獲得被盜號碼後，他們攔截雙重驗證碼，從而登入受害者的加密貨幣錢包，並將資產轉移到自己控制的帳戶。

司法部解釋，犯罪分子試圖通過在賭場反覆存取Bitcoin來掩蓋資金來源。

 “這些交易中有許多是循環的，最終資金回到原始來源，這與用於‘洗淨’犯罪所得的洗錢行為一致，”聲明中寫道。

檢察官表示，這種洗錢模式讓資金看起來像是合法商業活動，而非盜竊所得。這起備受關注的案件由司法部電腦犯罪與智慧財產權科（CCIPS）的審判律師Jessica Peck和Gaelin Bernstein，以及哥倫比亞特區的助理美國檢察官共同負責起訴。