Chainalysis: Các tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tiền điện tử đã được nâng cao, nhưng vẫn còn thiếu sót trong việc giám sát gián tiếp

Odaily đưa tin Chainalysis đã công bố báo cáo cho biết, tiêu chuẩn tuân thủ chung của ngành công nghiệp tiền mã hóa đang được nâng cao, nhưng vẫn còn những thiếu sót đáng kể trong việc giám sát luồng tiền gián tiếp.

Báo cáo cho thấy, trong số các tổ chức mới gia nhập ngành tiền mã hóa vào năm 2026, khoảng 47% áp dụng tiêu chuẩn cảnh báo mà nếu so với năm năm trước đã có thể lọt vào top 10 tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của ngành. Chainalysis cho biết ngành đã gần đạt được sự thống nhất về tiêu chuẩn “giám sát trực tiếp” (dòng tiền trực tiếp đến từ nguồn bất hợp pháp đã biết), nhưng vẫn còn khoảng cách về “giám sát gián tiếp” (dòng tiền qua các địa chỉ trung gian).

Dữ liệu cho thấy, vào năm 2020 chỉ có khoảng 10% tổ chức đạt tiêu chuẩn tuân thủ hàng đầu của ngành, nhưng từ năm 2023 tỷ lệ này đã tăng đáng kể và các tổ chức mới gia nhập thường áp dụng tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, đối với các loại rủi ro như phần mềm tống tiền, cửa hàng lừa đảo, thị trường dark web, ngưỡng giám sát gián tiếp trong ngành vẫn thường cao hơn giám sát trực tiếp từ 10 đến 20 lần. (Cointelegraph)