Tòa án Bắc Kinh tuyên án năm người vì giao dịch ngoại hối trá hình trị giá 166 triệu đô la

Những điểm chính

• Một tòa án tại Bắc Kinh đã kết án năm cá nhân vì thực hiện các giao dịch ngoại hối ngụy trang trị giá 166 triệu đô la bằng cách sử dụng stablecoin.
• Kế hoạch này liên quan đến việc sử dụng USDT để vượt qua các kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt của Trung Quốc và chuyển tiền qua biên giới.

Một tòa án tại Bắc Kinh đã kết án năm cá nhân vì thực hiện các giao dịch ngoại hối ngụy trang trị giá 166 triệu đô la, làm nổi bật cuộc trấn áp liên tục của Trung Quốc đối với các hoạt động chuyển tiền không được phép bằng tài sản kỹ thuật số.

Các bị cáo đã sử dụng USDT, một stablecoin thường được sử dụng để vượt qua các hạn chế ngoại hối truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới, qua mặt các kiểm soát nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với chuyển đổi RMB và dòng tiền quốc tế.

Viện kiểm sát Trung Quốc gần đây đã tiết lộ chi tiết về các vụ án liên quan đến tiền ảo cho các giao dịch ngoại hối trái phép ở nước ngoài, nhấn mạnh việc tiếp tục thực thi các hoạt động tài chính ngụy trang vi phạm quy định ngoại hối của quốc gia.

Các phán quyết gần đây của tòa án tại Trung Quốc liên tục củng cố lệnh cấm sử dụng stablecoin như USDT cho các khoản thanh toán hoặc chức năng tương tự tiền tệ, khi các cơ quan chức năng duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với cả các giao dịch xuyên biên giới dựa trên tài sản truyền thống và kỹ thuật số.