Cách tội phạm sử dụng Anime NFT để rửa tiền từ vụ hack Bittensor tr ị giá 28 triệu đô
Cuộc điều tra của ZachXBT phát hiện các NFT anime đã được sử dụng để rửa một phần nhỏ trong số 28 triệu đô la bị đánh cắp từ Bittensor, gây khó khăn cho việc theo dõi trên chuỗi. Chiêu thức này tuy có phạm vi hạn chế nhưng cho thấy rủi ro có thể mở rộng.
Theo một cuộc điều tra mới, những kẻ đứng sau vụ hack Bittensor đã rửa một phần tiền bằng các anime NFT. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền bị đánh cắp, nhưng lại cực kỳ khó theo dõi.
Mặc dù kỹ thuật này có một số nhược điểm, nhưng nó có thể khiến những thám tử giỏi nhất trong lĩnh vực crypto phải đau đầu. Một cựu kỹ sư của Opentensor có thể đã tham gia vào kế hoạch này, nhưng ZachXBT vẫn chưa chắc chắn.
Rửa tiền hack qua NFT
Làn sóng tội phạm crypto năm 2025 tất nhiên đã kéo theo sự gia tăng các kỹ thuật rửa tiền tinh vi, giúp hacker che giấu số tiền kiếm được bất hợp pháp.
Tuy nhiên, họ có thể còn đang ngày càng giỏi hơn. Theo một cuộc điều tra mới từ ZachXBT, các NFT đã được sử dụng để rửa số tiền thu được từ vụ hack Bittensor trị giá 28 triệu USD:
1/ Một cuộc điều tra về cách tôi xác định một trong những nghi phạm liên quan đến vụ hack Bittensor trị giá 28 triệu USD năm 2024 bằng cách nhận diện các giao dịch wash trade anime NFT liên kết với một cựu nhân viên và nhận được bounty whitehat cho nỗ lực của mình. pic.twitter.com/2utJ5AGtZy
— ZachXBT (@zachxbt) 15 tháng 10, 2025
Vụ hack Bittensor diễn ra vào giữa năm 2024, gây ra rất nhiều rắc rối cho công ty phát triển AI phi tập trung này. Về phía mình, công ty đã phục hồi khá tốt trong thời gian qua, tuy nhiên các hacker vẫn chưa bị bắt giữ. Rõ ràng, một phần nguyên nhân là do các kỹ thuật rửa tiền mới của họ.
Nhà điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng giải ẩn danh các kỹ thuật rửa tiền truyền thống như Railgun và các privacy tumbler khác. Tuy nhiên, những kẻ thực hiện vụ hack này đã chi hơn 100.000 USD cho anime NFT, khiến dấu vết càng trở nên khó lần theo hơn.
Bê bối và sự không chắc chắn
Cuộc điều tra đã đưa ra nhiều bằng chứng gián tiếp thú vị và gây tranh cãi. Ví dụ, một cựu kỹ sư từ tổ chức quản lý Bittensor đã bị liên đới đến hoạt động rửa tiền.
Cá nhân này có thể đã triển khai một đợt presale NFT và chấp nhận tiền bị hack. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa chắc chắn.
ZachXBT gọi chiến thuật này là “cực kỳ hiếm gặp”, và lưu ý rằng anh không thể chắc chắn cáo buộc một số holder NFT liên quan đến vụ hack. Dù theo ý kiến của anh, “mối liên hệ giữa các địa chỉ là quá trùng hợp”, nhưng rõ ràng vẫn còn một chút mơ hồ.
Và điều này, hãy nhớ, đến từ một trong những thám tử on-chain nổi bật nhất trong lĩnh vực crypto.
Hãy tưởng tượng, các cơ quan thực thi pháp luật vốn đã gặp khó khăn sẽ phản ứng ra sao trước sự đổi mới này. Dữ liệu NFT vẫn được ghi lại trên blockchain, nhưng phải mất một cuộc điều tra kéo dài của một chuyên gia theo dõi hàng đầu mới tìm ra được một số nghi phạm hack.
Ngay cả anh ấy cũng chưa chắc chắn về các phát hiện.
Đây chỉ là một thử nghiệm quy mô nhỏ. Tội phạm đã đánh cắp 28 triệu USD trong vụ hack Bittensor, nhưng dường như chỉ rửa dưới 1 triệu USD thông qua anime NFT. Tuy nhiên, nếu kỹ thuật này lan rộng, nó có thể trở thành một vấn đề lớn.
Các hacker đã học hỏi lẫn nhau nhanh hơn cả những người chống tội phạm. Nếu tội phạm sử dụng NFT để rửa tiền đánh cắp, chúng có thể trở nên không thể truy vết.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tháng Tám dậy sóng: Besant ra tay can thiệp, chính sách dần lộ diện
Bộ trưởng Tài chính Mỹ can thiệp vào thị trường trái phiếu và ngoại tệ, công khai quan điểm "thà để đồng tiền mất giá còn hơn để thị trường trái phiếu sụp đổ" nhằm bảo vệ tăng trưởng, khiến các tài sản như vàng và bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm. Đồng thời, câu chuyện về AI đang tăng tốc chuyển từ "giai đoạn xây dựng" sang "giai đoạn ứng dụng". Hiện tại, thị trường thể hiện sự phân hóa hiếm có, khi AI tăng mạnh trong khi các tài sản không liên quan đến AI lại giảm, dòng tiền đang cạnh tranh gay gắt để xác định ai là bên hưởng lợi thực sự.
Cuộc biến động tháng Tám: Besant can thiệp, lá bài chính sách dần hé lộ
Krugman: Những điều Walsh "không nói" còn quan trọng hơn những gì "đã nói"
“Chúng ta đã có một Chủ tịch Fed bình thường.” Krugman cho rằng Walsh không ám chỉ việc cắt giảm lãi suất, không đề cập đến việc thu hẹp bảng cân đối tài sản và từ bỏ các chỉ số lạm phát thay thế, thể hiện quan điểm diều hâu truyền thống không chịu áp lực chính trị. Mâu thuẫn lớn nhất là: Walsh nhấn mạnh rằng lãi suất ngắn hạn là công cụ cốt lõi và phản đối các chính sách phi truyền thống, trong khi cùng thời điểm Bộ Tài chính Besant lại thúc đẩy kế hoạch mua trái phiếu dài hạn – trên thực tế chính là nới lỏng định lượng.
Giá tiền điện tử
Thêm
