Mỹ tìm cách tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo "giết heo" của Chen Zhi
Những điểm chính
- Chính quyền Hoa Kỳ tìm cách tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo “pig butchering”.
- Vụ kiện được đệ trình tại Quận Đông New York, nhấn mạnh nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thu hồi tài sản từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông New York (EDNY), phối hợp cùng Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, đã đệ trình đơn kiện dân sự tại tòa án liên bang nhằm tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 14 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại, liên quan đến Chen Zhi, chủ tịch Prince Group của Campuchia.
Zhi bị cáo buộc điều hành các khu lao động cưỡng bức liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering”, các kế hoạch lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến đã lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực thu hồi tài sản từ các kế hoạch lừa đảo quốc tế, bao gồm hợp tác với các nền tảng như Binance để truy vết và tịch thu các khoản tiền liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering”. Quận Đông New York đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tịch thu tiền mã hóa từ các vụ lừa đảo tình cảm như một phần của chiến dịch lớn hơn chống lại các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Các vụ lừa đảo “pig butchering” đã phát triển để sử dụng các công ty vỏ bọc nhằm rửa tiền thu được, với các vụ bắt giữ gần đây của công dân Trung Quốc cho thấy tính tổ chức của chúng. Bitcoin ngày càng trở thành mục tiêu trong các vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các hoạt động phi pháp khi các nhà chức trách mở rộng nỗ lực thu hồi tài sản.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Theo sau Samsung, tất cả quy trình sản xuất của TSMC đều tăng giá 10~15%?
Nhu cầu AI bùng nổ khiến năng lực sản xuất tiên tiến của TSMC đều gặp khó khăn, N2/N3 gần như bị Apple và Nvidia chiếm trọn. Sau khi Samsung vào tháng 7 tăng giá quy trình 4/5 nanomet lên 10~15%, TSMC dự định theo sau, N3 đã tăng giá trước tới 15%, N2 và N5 sẽ tiếp tục tăng thêm 5~10% muộn nhất vào đầu năm 2027, các quy trình cũ như N12/N16/N28 cũng sẽ tăng bổ sung lên 10%. Quyền định giá mạnh mẽ khiến Phố Wall nâng dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu của họ lên đáng kể.
Jackson Hole xuất hiện vết nứt: Mỹ bán euro mua yen mà không thông báo, Ngân hàng Trung ương Châu Âu lo ngại hạn mức hoán đổi USD "biến mất chỉ sau một đêm"
Sự kiện lần này phản ánh việc các quy chuẩn hợp tác tài chính xuyên Đại Tây Dương đang trên bờ vực sụp đổ. Các động thái tài chính đơn phương phá vỡ thông lệ của Hoa Kỳ đã kích hoạt nỗi lo sâu sắc từ phía châu Âu: chính phủ Trump can thiệp chính trị mà phớt lờ lợi ích của các đồng minh, thậm chí có thể biến nền tảng ổn định tài chính toàn cầu thành "vũ khí". Dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã nỗ lực trấn an, nhưng không thể bù đắp cho sự khó lường từ chính quyền Hoa Kỳ, làm lòng tin giữa châu Âu và Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng.
Theo sau Samsung, tất cả quy trình sản xuất của TSMC sẽ tăng giá 10~15%?
El Niño mạnh nhất trong lịch sử đang đến gần? Barclays: Dầu cọ, cao su, cà phê có thể tăng 30%-40% trong vòng 18 tháng tới
Ngân hàng Barclays cảnh báo rằng đỉnh El Niño lần này có thể đạt 3,2℃, mạnh hơn khoảng 15% so với năm 2015-16, lập kỷ lục lịch sử. Cú sốc nguồn cung sẽ trước tiên tác động mạnh đến khu vực nông nghiệp Đông Nam Á, sau đó lan sang các kim loại công nghiệp, với đồng và nhôm có thể tăng tối đa 20%, than nhiệt có thể tăng tới 40%. Cộng thêm nhiều năm đầu tư vốn không đủ và tồn kho tiếp tục giảm, tình trạng thắt chặt trên diện rộng của hàng hóa cơ bản đã bắt đầu xuất hiện.
Giá tiền điện tử
Thêm
