Mỹ tịch thu 15 tỷ đô la Bitcoin trong vụ lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến lao động cưỡng bức

Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã tịch thu số Bitcoin trị giá lịch sử 15 tỷ đô la, được cho là thu nhập từ một mạng lưới tội phạm tại Campuchia đã ép buộc những người bị buôn bán phải vận hành các trò lừa đảo tiền mã hóa “pig butchering” tinh vi trên quy mô toàn cầu.

Vào ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hành động tịch thu lớn nhất trong lịch sử của mình, tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin (BTC), trị giá xấp xỉ 15 tỷ đô la, từ các ví không lưu trữ liên quan đến công dân Anh và Campuchia Chen Zhi.

Các công tố viên liên bang đã công bố bản cáo trạng tại Brooklyn, buộc tội chủ tịch Prince Group là chủ mưu của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành các khu trại lao động cưỡng bức tại Campuchia.

DOJ cáo buộc rằng các khu trại này là động cơ cho các trò lừa đảo “pig butchering” quy mô công nghiệp, lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu, với chỉ một nhóm tại Brooklyn đã chuyển hàng triệu đô la từ hơn 250 người ở Hoa Kỳ. Chen Zhi hiện vẫn đang lẩn trốn.

Bên trong đế chế Prince Group

Theo bản cáo trạng vừa được công bố, Chen Zhi thành lập Prince Group vào khoảng năm 2015, xây dựng hình ảnh công khai là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia hợp pháp. Danh mục đầu tư của tập đoàn này bao gồm phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng, với hoạt động trải rộng trên hơn 30 quốc gia.

Các công tố viên liên bang cáo buộc mạng lưới doanh nghiệp rộng lớn này chỉ là một vỏ bọc tinh vi. Đằng sau lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp, Zhi và các lãnh đạo cấp cao bị cáo buộc đã biến tổ chức này thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng gờm nhất châu Á, sử dụng phạm vi toàn cầu để tổ chức một chiến dịch lừa đảo tàn bạo.

Các hoạt động tội phạm bí mật này được cho là được chỉ đạo từ cấp cao nhất. Tài liệu tòa án cho biết Zhi đích thân tham gia quản lý các khu trại lừa đảo, duy trì hồ sơ tỉ mỉ theo dõi lợi nhuận và các kế hoạch lừa đảo cụ thể được thực hiện tại từng phòng riêng biệt.

Ông cũng bị cáo buộc giám sát các “nông trại điện thoại”, các trung tâm cuộc gọi tự động trong các khu trại sử dụng hàng nghìn điện thoại và hàng triệu số điện thoại để nhắm mục tiêu các nạn nhân trên toàn cầu. Bản cáo trạng còn cho biết Zhi trực tiếp liên lạc với cấp dưới về việc sử dụng bạo lực đối với những người lao động bị buôn bán, chỉ đạo họ đánh những người “gây rắc rối” nhưng cảnh báo không được “đánh đến chết”.

Các công tố viên cáo buộc rằng những người này, bị giam giữ trái ý muốn trong các khu trại giống như nhà tù được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, bị buộc phải liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội. Đóng vai là những người liên hệ đáng tin cậy, họ xây dựng mối quan hệ theo thời gian trước khi chuyển hướng cuộc trò chuyện sang các khoản đầu tư tiền mã hóa lừa đảo.

Các nạn nhân sau đó bị thuyết phục chuyển tiền mã hóa vào các tài khoản được chỉ định với lời hứa lợi nhuận cao, nhưng cuối cùng tiền của họ bị đánh cắp và rửa để phục vụ cho tổ chức tội phạm. Quy trình “pig butchering” này, được thúc đẩy bởi lao động cưỡng bức, đã tạo ra hàng tỷ đô la lợi nhuận phi pháp.

Rửa tiền kỹ thuật số của đế chế

Để che giấu dòng tiền phi pháp khổng lồ, các cộng sự của Prince Group, dưới sự chỉ đạo của Zhi, đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền mã hóa tiên tiến. Các công tố viên mô tả việc sử dụng “spraying” và “funneling”, một quy trình trong đó lượng lớn tiền mã hóa được chia nhỏ nhiều lần qua hàng chục ví rồi hợp nhất lại để phá vỡ dấu vết kiểm toán.

Một phần số tiền phạm tội cuối cùng được giữ trong các ví tại nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc chuyển đổi sang tiền pháp định truyền thống. Tuy nhiên, phần tài sản bị tịch thu chủ yếu, gồm 127.271 Bitcoin, được giữ trong các ví không lưu trữ, với Zhi trực tiếp kiểm soát các khóa riêng tư.

Zhi và các cộng sự bị cáo buộc đã sử dụng số tiền phi pháp này để tài trợ cho lối sống xa hoa tột độ, với các khoản mua sắm xa xỉ như đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng và biệt thự nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, Zhi bị cáo buộc đã sử dụng tiền đánh cắp để mua một bức tranh Picasso thông qua một nhà đấu giá tại New York, đưa số tiền thu được từ nỗi đau của con người vào các thị trường xa xỉ bậc nhất thế giới.