Kho dự trữ bitcoin của chính phủ Mỹ tăng vọt lên 36 tỷ USD sau vụ tịch thu kỷ lục của DOJ
Số lượng bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ đã vượt qua 36 tỷ đô la sau khi tịch thu kỷ lục 127.271 BTC (khoảng 14 tỷ đô la). Việc tịch thu này diễn ra khi Hoa Kỳ truy tố cựu công dân Trung Quốc, Chen Zhi, với các cáo buộc của đại bồi thẩm đoàn liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư crypto dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la, theo một hồ sơ tòa án.
Dự trữ bitcoin của Hoa Kỳ đã tăng vọt lên hơn 36 tỷ USD theo giá hiện tại sau khi tịch thu kỷ lục gần 130.000 BTC.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York và Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cho biết vào thứ Ba rằng họ đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu tài sản đối với một cựu công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, dẫn đến việc thu giữ hàng tỷ đô la bitcoin.
"Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp," theo một tuyên bố.
Giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết vào thứ Ba rằng họ đã truy tố cựu Chen Zhi, người đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, với cáo buộc tổ chức một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa có trụ sở tại Campuchia, sử dụng lao động cưỡng bức để đánh cắp hàng tỷ đô la, theo một thông cáo được công bố hôm thứ Ba.
"Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO), đã thực hiện các biện pháp bổ sung đối với các mạng lưới tội phạm chịu trách nhiệm nhắm mục tiêu vào công dân Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác thông qua các trò lừa đảo trực tuyến và rửa tiền từ các quỹ bị đánh cắp," tuyên bố cho biết.
OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi đối với 146 mục tiêu trong nhóm được gọi là Prince Group Transnational Criminal Organization, được cho là do cựu công dân Trung Quốc Chen Zhi đứng đầu, tuyên bố cũng cho biết.
Trong một bản cáo trạng được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, Zhi bị truy tố về tội lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên đã yêu cầu tịch thu 127.271 BTC, theo một hồ sơ tòa án.
Bên cạnh việc bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn dụ dỗ nạn nhân tham gia các trò lừa đảo đầu tư, Zhi còn bị cáo buộc giám sát các hành vi "lừa đảo liên quan đến việc dụ dỗ để tống tiền các tài liệu khiêu dâm, thường là từ trẻ vị thành niên—rửa tiền, các loại lừa đảo và tổ chức tội phạm, tham nhũng, đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp."
Zhi cũng bị cáo buộc quản lý "buôn bán, tra tấn và tống tiền lao động nô lệ quy mô công nghiệp" bị ép buộc làm việc tại "ít nhất mười khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia."
"Sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la, với toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời bị xóa sạch chỉ trong vài phút,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. “Bộ Tài chính đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ người Mỹ bằng cách trấn áp những kẻ lừa đảo nước ngoài. Làm việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các đối tác quốc tế như Vương quốc Anh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực bảo vệ người Mỹ khỏi tội phạm săn mồi."
Trước khi tịch thu khoảng 14 tỷ USD bitcoin, dự trữ BTC của chính phủ Hoa Kỳ ở mức khoảng 22 tỷ USD (197.354 BTC). Vào tháng 8, Bessent cho biết Hoa Kỳ sẽ không mua bitcoin cho dự trữ chiến lược của mình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Theo sau Samsung, tất cả quy trình sản xuất của TSMC đều tăng giá 10~15%?
Nhu cầu AI bùng nổ khiến năng lực sản xuất tiên tiến của TSMC đều gặp khó khăn, N2/N3 gần như bị Apple và Nvidia chiếm trọn. Sau khi Samsung vào tháng 7 tăng giá quy trình 4/5 nanomet lên 10~15%, TSMC dự định theo sau, N3 đã tăng giá trước tới 15%, N2 và N5 sẽ tiếp tục tăng thêm 5~10% muộn nhất vào đầu năm 2027, các quy trình cũ như N12/N16/N28 cũng sẽ tăng bổ sung lên 10%. Quyền định giá mạnh mẽ khiến Phố Wall nâng dự báo lợi nhuận và giá mục tiêu của họ lên đáng kể.
Jackson Hole xuất hiện vết nứt: Mỹ bán euro mua yen mà không thông báo, Ngân hàng Trung ương Châu Âu lo ngại hạn mức hoán đổi USD "biến mất chỉ sau một đêm"
Sự kiện lần này phản ánh việc các quy chuẩn hợp tác tài chính xuyên Đại Tây Dương đang trên bờ vực sụp đổ. Các động thái tài chính đơn phương phá vỡ thông lệ của Hoa Kỳ đã kích hoạt nỗi lo sâu sắc từ phía châu Âu: chính phủ Trump can thiệp chính trị mà phớt lờ lợi ích của các đồng minh, thậm chí có thể biến nền tảng ổn định tài chính toàn cầu thành "vũ khí". Dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã nỗ lực trấn an, nhưng không thể bù đắp cho sự khó lường từ chính quyền Hoa Kỳ, làm lòng tin giữa châu Âu và Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng.
Theo sau Samsung, tất cả quy trình sản xuất của TSMC sẽ tăng giá 10~15%?
El Niño mạnh nhất trong lịch sử đang đến gần? Barclays: Dầu cọ, cao su, cà phê có thể tăng 30%-40% trong vòng 18 tháng tới
Ngân hàng Barclays cảnh báo rằng đỉnh El Niño lần này có thể đạt 3,2℃, mạnh hơn khoảng 15% so với năm 2015-16, lập kỷ lục lịch sử. Cú sốc nguồn cung sẽ trước tiên tác động mạnh đến khu vực nông nghiệp Đông Nam Á, sau đó lan sang các kim loại công nghiệp, với đồng và nhôm có thể tăng tối đa 20%, than nhiệt có thể tăng tới 40%. Cộng thêm nhiều năm đầu tư vốn không đủ và tồn kho tiếp tục giảm, tình trạng thắt chặt trên diện rộng của hàng hóa cơ bản đã bắt đầu xuất hiện.
Giá tiền điện tử
Thêm
