Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 49 địa chỉ Bitcoin và Monero liên quan đến trang web darknet Nemesis đã bị đóng cửa

Hàng chục địa chỉ Bitcoin và Monero đã được thêm vào danh sách các thực thể bị trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ, theo một thông báo. 

Vào thứ Ba, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác định 49 địa chỉ tiền ảo được sử dụng bởi công dân Iran Behrouz Parsarad, người bị cáo buộc là quản trị viên của chợ đen Nemesis.

Tổng cộng, 44 địa chỉ Bitcoin và năm địa chỉ Monero đã bị chỉ định. Monero là một đồng tiền bảo mật được thiết kế để che giấu chi tiết giao dịch và thông tin nhận dạng khác. 

Parsarad đã bị đối tượng của một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế vào năm 2024. Nemesis được cho là có 30.000 người dùng hoạt động trước khi bị gỡ xuống và đã tạo điều kiện cho việc bán gần 30 triệu đô la giá trị ma túy trong ba năm hoạt động. 

“Parsarad đã làm giàu cho bản thân từ các khoản phí mà ông ta thu từ người dùng của Nemesis với mỗi giao dịch, bỏ túi những gì OFAC ước tính là hàng triệu đô la trong suốt thời gian tồn tại của chợ,” OFAC viết trong một tuyên bố. “Ngoài việc cung cấp cho tội phạm một nền tảng để thực hiện giao dịch, Parsarad đã rửa tiền ảo cho các kẻ buôn ma túy và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis.”

Nemesis cung cấp một loạt các loại ma túy, dữ liệu nhận dạng cá nhân, tài liệu giả mạo và phần mềm tống tiền cũng như các dịch vụ tội phạm mạng như công cụ lừa đảo và DDoS.

Các biện pháp trừng phạt được cho là liên quan đến Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm dập tắt buôn bán fentanyl. Parsarad dường như chưa bị bắt giữ và được cho là đã “thảo luận về việc thiết lập một chợ đen mới” với các nhà cung cấp cũ, OFAC tuyên bố. 

Bộ Tài chính đã làm việc để triệt phá một số trang web chợ đen trong những năm gần đây. Vào năm 2022, các nhân viên thực thi pháp luật đã đóng cửa Hydra Market, được coi là vụ bắt giữ lớn nhất kể từ khi Silk Road bị gỡ xuống. 

Vào tháng Giêng, Trump đã ân xá cho người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, người đã thụ án hơn 10 năm trong bản án chung thân của mình.