Юж ная Корея ужесточает меры в связи с тем, что криптовалютные мошенники используют славу знаменитостей
- Южнокорейская полиция арестовала троих по делу о криптовалютном мошенничестве на $4,1 млн, что является частью глобальных мер по борьбе с мошенничеством в сфере цифровых активов. - Взломанные аккаунты знаменитостей использовались для продвижения фейковых токенов, таких как "CR7" и "YZY", что привело к резким падениям рынка и убыткам инвесторов. - Среди международных случаев — арест по делу о легализации $50 млн через золото в Таиланде и задержание беглеца в Сеуле, скрывавшегося 5 лет по делу о мошенничестве на $13,2 млн. - По данным Chainalysis, в 2024 году с криптовалютных платформ было похищено $2,2 млрд, что подчеркивает необходимость ужесточения регулирования и повышения осведомленности инвесторов для борьбы с ростом мошенничества.
Южнокорейские правоохранительные органы добились значительного прогресса в ликвидации крупномасштабной мошеннической схемы с криптовалютой: полиция Сеула арестовала троих человек по делу о мошенничестве на сумму $4.1 миллиона. Операция, как сообщается, была нацелена на жертв посредством обманных инвестиционных схем с криптовалютой и связана с более широким ростом преступлений, связанных с цифровыми активами, по всему миру. Аресты являются частью более широкой тенденции усиления регуляторного контроля и мер по борьбе с мошенничеством в криптопространстве [4].
Последние события происходят на фоне всплеска громких криптомошенничеств с участием знаменитостей и инфлюенсеров в социальных сетях. За последние недели появилось несколько случаев, когда аккаунты известных личностей — включая Adele, Future, Michael Jackson и Cristiano Ronaldo — якобы были взломаны для продвижения несанкционированных meme coins. Обычно такие схемы включают быстрое продвижение нового токена, часто с использованием изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, и вводящих в заблуждение одобрений, после чего проводится манипуляция "pump and dump", приводящая к значительным потерям для розничных инвесторов [1]. Примечательный пример произошёл, когда фейковый токен "CR7", ложно связанный с футболистом Cristiano Ronaldo, кратковременно достиг рыночной капитализации $143 миллионов, а затем обвалился на 98% всего за 15 минут [2].
Тактика, используемая в этих мошенничествах, становится всё более изощрённой, часто используя огромную аудиторию знаменитостей в социальных сетях для увеличения охвата мошеннических токенов. В одном из случаев фейковый токен "YZY", связанный с рэпером Kanye West, достиг рыночной капитализации $7 миллионов после того, как его аккаунт в Instagram был взломан и использован для продвижения токена. Настоящий токен YZY, официально запущенный West, с тех пор упал почти на 81% от своего пика, что иллюстрирует волатильность и непредсказуемость криптопроектов, поддерживаемых знаменитостями [3].
Правоохранительные органы Южной Кореи особенно активно борются с криптомошенничеством. Ранее в этом году тайская полиция арестовала 33-летнего гражданина Южной Кореи по делу о легализации $50 миллионов, связанных с конвертацией криптовалюты в золотые слитки для мошеннических колл-центров. Подозреваемый, известный под фамилией Han, по сообщениям, получил около $47.3 миллионов в USDT с января по март 2024 года, прежде чем был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке [5]. Этот случай подчеркивает более широкое использование криптовалюты для отмывания денег и содействия трансграничным финансовым преступлениям.
В отдельном, но связанном случае, 60-летний беглец, ответственный за криптомошенничество на сумму $13.2 миллиона, был арестован в Сеуле после того, как его поймали за мусорением. Мужчина, который скрывался почти пять лет, обманул более 1 300 человек в ходе многоэпизодной схемы в 2018–2019 годах. Его арест после подозрительной встречи с полицией возле станции Sillim подчеркивает, что правоохранительные органы всё чаще используют поведенческие индикаторы в повседневной жизни для поимки киберпреступников [6].
Как показывают эти случаи, криптомошенничество — быстро развивающаяся и глобализированная проблема. По данным Chainalysis, только в 2024 году с криптовалютных платформ было украдено цифровых активов на сумму $2.2 миллиарда, а незаконные участники получили, по оценкам, $40.9 миллиардов в криптовалюте. Эти цифры подчеркивают острую необходимость в более эффективном обучении инвесторов, совершенствовании регуляторных рамок и продолжении мер по борьбе с мошенничеством. Аресты в Южной Корее и международное сотрудничество являются важным шагом в противодействии растущей угрозе преступлений, связанных с криптовалютой, и защите уязвимых инвесторов от эксплуатации.
Source:
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Изменилась логика торговли ИИ! От Японии и Кореи до США — глобальное падение акций чипмейкеров, провал звездных IPO и серия тревожных сигналов на фоне технологических прорывов ChangXin.
Среди акций, связанных с AI, которые в этом году значительно выросли, акции производителей чипов памяти особенно подвержены фиксации прибыли; при высоких оценках и переполненных сделках появление новых конкурентных сигналов может привести к массовым распродажам. По словам экспертов с Уолл-стрит, архитектура 4F² DRAM компании Changxin Technology предоставила инвесторам возможность зафиксировать прибыль. Хотя это технологическое достижение действительно имеет большое значение, его нельзя рассматривать как немедленную угрозу для существующих производителей. Рынок AI не завершён, возможно, он вступает в новую фазу, и инвесторы теперь больше сосредотачиваются на реализации доходов, а не просто на ставках на расширение инфраструктуры.
Иран заявил о значительном отводе военно-морских сил США, шесть судов подверглись нападению в Ормузском проливе за один день, хуситы назвали объекты Saudi Aramco "законными целями".
В понедельник заместитель командующего ВМС Ирана заявил, что американские военные корабли, эсминцы и авианосцы значительно отступили. В тот же день Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что иранская сторона рассматривает предложения США, однако условия для повторного открытия Ормузского пролива остаются неизменными. Согласно сообщениям, авианосцы ВМС США проходят ротацию, и в настоящее время на Ближнем Востоке остаётся только «Вашингтон». По состоянию на воскресенье, за две недели в Ормузском проливе и прилегающих водах было совершено 24 нападения на суда — это самая серьёзная волна атак с начала конфликта с Ираном, значительно превышающая предыдущий максимум в 13 нападений за две недели; объёмы экспорта нефти через пролив по сравнению с сентябрём снизились более чем на 80% в день.
Цены на крипто
Далее
