暗号通貨ポンジスキームIcomTechの上級プロモーターに懲役6年の判決

暗号通貨ポンジスキームIcomTechの上級プロモーターが、米国全土の投資家を標的とした大規模な詐欺行為への関与により、ほぼ6年の懲役刑を言い渡されました。

Magdaleno Mendoza（56歳）は、2024年7月に電信詐欺共謀および米国への不法再入国の罪を認めた後、IcomTechに関連する一連の判決の中で最新となる71か月の懲役刑を言い渡されました。これは木曜日に発表された司法省の声明によるものです。

ニューヨーク南部地区の米国連邦検事Jay Claytonは、Mendozaの役割が、特にスペイン語を話す労働者階級のコミュニティ内で投資家被害者を勧誘する上で重要であったと述べました。

「IcomTechの上級プロモーターとして、Mendozaは投資経験のないスペイン語話者の被害者、特にニューヨーク市民を標的にしました」とClaytonは述べました。「彼と共謀者たちは、『暗号通貨』という信頼と約束を悪用し、労働者階級の人々から数百万ドルを盗みました。」

Mendozaの判決は、IcomTech創設者David Carmonaが2024年10月に121か月（約10年）の懲役刑を言い渡された後に下されました。検察はCarmonaを詐欺行為の首謀者と位置付けています。元IcomTech CEOのMarco Ruiz Ochoaも2024年1月に5年の懲役刑を受けています。

IcomTech

IcomTechは2018年半ばに、暗号通貨マイニングおよびトレーディング企業を装って設立され、投資家資金と引き換えに保証された利益を約束していました。実際には、この事業体は新たな投資家の資金を以前の参加者への支払いおよびプロモーターの贅沢な生活費に充てており、約束されたトレーディングやマイニング活動は一切行われていなかったと声明は述べています。

Commodity Futures Trading Commissionの以前の発表によると、IcomTechの複数の運営者が米国および他国の190人から少なくとも100万ドルを不正に勧誘していました。

Mendozaは、裁判所文書でIcomTechの最上級プロモーターの一人と記載されており、Carmonaと定期的に連絡を取り合い、米国内を移動してプロモーションイベントを開催していました。

懲役刑に加え、Mendozaには約79万ドルの賠償金支払いと150万ドルの没収が命じられました。また、犯罪収益で購入されたとされるカリフォルニア州ダウニーの自宅の権益も没収されることになりました。