Transfer Kripto Tersembunyi Iran Melewati Sanksi

Bitget

Berita

Cointurk2026/01/11 13:34

Tampilkan aslinya

Oleh:Cointurk

Bitget menyediakan perdagangan terpadu untuk mata uang kripto, saham, dan emas. Trading sekarang!

Paket sambutan senilai 6200 USDT untuk pengguna baru! Daftar sekarang!

Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) telah mentransfer sekitar $1 miliar melalui dua bursa kripto yang terdaftar di Inggris sejak 2023. Diterbitkan oleh Washington Post dan disiapkan oleh perusahaan analisis blockchain TRM Labs, laporan tersebut mengungkapkan bahwa transaksi ini dirancang untuk menghindari sanksi internasional. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Iran secara sistematis telah mengubah kripto dari eksperimen individu menjadi infrastruktur keuangan yang kuat. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemantauan keuangan berbasis London secara tidak langsung menjadi bagian dari jaringan ini.

Jaringan yang Dibangun Melalui Bursa Terdaftar di Inggris Dana Kripto, Perdagangan Senjata, dan Jaringan Sanksi Masa Lalu

Jaringan yang Dibangun Melalui Bursa Terdaftar di Inggris

Menurut temuan TRM Labs, bursa kripto Zedcex dan Zedxion beroperasi sebagai perpanjangan dari satu operasi dengan nama merek berbeda. Ditemukan bahwa 56% dari total volume transaksi di platform ini antara 2023 dan 2025 berasal dari dompet yang terkait dengan IRGC. Sebagian besar transaksi menggunakan stablecoin USDT milik Tether di jaringan Tron.

Volume aktivitas terkait IRGC mengalami peningkatan tajam dalam waktu singkat. Pada 2023, transaksi mencapai $24 juta, melonjak menjadi $619 juta pada 2024, dan menambah volume sebesar $410 juta pada 2025. Para ahli menyatakan bahwa angka-angka ini menunjukkan Iran memposisikan pasar kripto bukan hanya sebagai metode pembayaran alternatif, tetapi juga sebagai sistem perbankan bayangan untuk melawan sanksi.

Peneliti melakukan deposit dan penarikan dalam jumlah kecil untuk menganalisis struktur dompet internal bursa, kemudian secara teliti melacak aliran dana. Dengan metode ini, 187 transaksi yang terkait dengan berbagai alamat dompet, yang dilaporkan berada di bawah kendali IRGC oleh otoritas Israel, berhasil dipetakan.

Dana Kripto, Perdagangan Senjata, dan Jaringan Sanksi Masa Lalu

Di antara transfer yang dilacak terdapat pembayaran $10 juta dari dompet terkait IRGC ke alamat yang berada di bawah kendali individu asal Yaman. Orang ini dikenai sanksi oleh AS pada 2021 karena menyelundupkan minyak Iran untuk mendanai Houthi. Contoh ini menyoroti penggunaan aktif transfer kripto untuk membiayai kelompok proxy regional.

TRM Labs juga mengaitkan bursa tersebut dengan Babek Zencani, seorang pengusaha yang sebelumnya membantu Iran menghindari sanksi minyak. Ia dihukum karena korupsi akibat mendirikan jaringan keuangan untuk pemerintah Iran, kemudian dibebaskan dari hukuman mati menjadi penjara, dan baru-baru ini dibebaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa metode penghindaran sanksi masa lalu kembali dihidupkan melalui aset digital.

Kedua bursa mengklaim mematuhi aturan anti pencucian uang di situs web mereka. Zedcex mencantumkan Iran sebagai salah satu negara yang dilarang, sementara Zedxion tidak memberlakukan pembatasan serupa. Baik bursa, misi Iran di PBB, maupun Kantor Sanksi Treasury Inggris tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi.

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru

APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.

Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Imbal hasil obligasi AS bertenor 30 tahun capai level tertinggi sejak 2007, penerbitan obligasi investasi grade AS pada Agustus catat rekor tertinggi untuk periode yang sama

Pada hari Senin, imbal hasil obligasi pemerintah AS 30 tahun sempat menembus 5,31%. Perusahaan menerbitkan obligasi dalam skala besar untuk mendukung tren AI, memperparah ketidakseimbangan penawaran dan permintaan di pasar obligasi berdurasi panjang. Pada bulan Agustus, total penerbitan obligasi korporasi berperingkat investasi di AS telah mencapai 145,2 miliar dolar AS, melampaui rekor bulanan 136 miliar dolar AS yang dicapai pada Agustus 2020. Pada saat yang sama, defisit fiskal tahunan pemerintah AS yang hampir mencapai 2 triliun dolar AS terus meningkatkan pasokan obligasi pemerintah.

华尔街见闻•2026/08/17 19:21

Preferensi risiko membaik, namun pasar obligasi menyimpan bahaya, Federal Reserve dihadapkan pada dilema

汇通财经•2026/08/17 18:05

Masih lebih menguntungkan daripada DRAM, apakah SanDisk benar-benar sebaik itu?

海豚投研•2026/08/17 14:06

Nvidia investasi 1,5 miliar dolar AS untuk membeli saham SB Energy, mengamankan 8GW daya komputasi AI, OpenAI akan menjadi satu-satunya penyewa

Nvidia sedang memperluas batas persaingan dari GPU dan server ke tanah, listrik, dan konstruksi pusat data AI. Perusahaan bekerja sama dengan SB Energy untuk mengembangkan pusat data AI berskala besar 8GW di Ohio, serta berinvestasi sebesar 1,5 miliar dolar untuk memberikan dukungan kredit dalam pembiayaan infrastruktur. OpenAI menjadi satu-satunya penyewa. Langkah ini menunjukkan bahwa Nvidia tidak hanya sebagai pemasok chip, tetapi juga menjadi pengelola infrastruktur AI dengan mengamankan sumber daya LPS terlebih dahulu untuk menjamin permintaan GPU multi-generasi di masa depan.

华尔街见闻•2026/08/17 13:56