Rekor penyitaan bitcoin di Inggris berujung hukuman 11 tahun penjara bagi warga negara Tiongkok yang hidup mewah dari dana curian

Warga negara Tiongkok Zhimin Qian dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun penjara di Pengadilan London, setelah jaksa menyebutnya sebagai penyitaan bitcoin terbesar yang pernah terjadi di Inggris. 

Qian, yang juga dikenal dengan nama Yadi Zhang, dijatuhi hukuman 11 tahun dan delapan bulan pada hari Selasa setelah mengaku bersalah karena memperoleh crypto secara ilegal serta pencucian uang. Polisi mengatakan mereka juga menyita lebih dari 60.000 bitcoin, menurut pernyataan dari Crown Prosecution Service.

Pada hari Selasa, nilai tersebut sekitar $6,2 miliar. 

“Ini saat ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar oleh penegak hukum di Inggris dan merupakan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris berdasarkan nilai," kata Will Lyne, kepala komando kejahatan ekonomi dan siber Metropolitan Police, dalam pernyataan tersebut. 

Antara tahun 2014 dan 2017, jaksa mengatakan Qian menjalankan skema penipuan investasi di Tiongkok yang menipu sekitar 128.000 orang dengan total sekitar £600 juta, termasuk sekitar £20 juta yang dikonversi menjadi bitcoin.

Qian kemudian melarikan diri dari Tiongkok dan pergi ke Inggris, di mana ia bertemu dengan Jian Wen. Wen juga sebelumnya dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan keduanya mulai mencoba membeli properti bernilai jutaan pound di London. 

Namun, mereka menghadapi tantangan dalam mengubah bitcoin menjadi uang tunai karena persyaratan know-your-customer. Ia kemudian meminta bantuan Senghok Ling untuk mentransfer crypto tersebut, kata jaksa.

Qian menghabiskan bertahun-tahun menghindari polisi dengan berwisata keliling Eropa dan menginap di hotel-hotel mewah, menurut laporan dari The Guardian. 

Qian akhirnya ditemukan di New York, dan baik dia maupun Ling ditangkap pada April 2024, menurut jaksa. Ling dijatuhi hukuman hampir lima tahun setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan pencucian uang. 

“Bersama-sama, Zhimin Qian dan Senghok Ling menyebabkan penderitaan pada ribuan korban untuk membiayai gaya hidup mewah mereka," kata Attorney General Lord Richard Hermer KC, dalam pernyataan tersebut.