Un portefeuille lié à LuBian a déplacé 11 886 BTC peu après de nouvelles actions du DOJ. La valeur s’élevait à près de 1,3 milliard de dollars aux prix actuels. Le timing est intervenu dans la journée suivant l’affaire de confiscation du DOJ.
Tout d’abord, Lookonchain a signalé le déplacement de 9 757 BTC vers de nouvelles adresses. Cette tranche valait environ 1,1 milliard de dollars à ce moment-là. Le portefeuille était resté inactif pendant environ trois ans.
Plus tard, Arkham Intelligence a suivi un autre transfert de 2 129 BTC. Cela a ajouté environ 238 millions de dollars supplémentaires. Le transfert total de Bitcoin de LuBian a ainsi atteint le seuil de 11 886 BTC.
De plus, la séquence coïncidait avec les développements judiciaires. L’affaire de confiscation du DOJ a été rendue publique un jour plus tôt. Les observateurs on-chain ont souligné la rapidité des étapes successives.
Affaire de confiscation du DOJ : Prince Holding Group, Chen Zhi et 14,4 milliards de dollars
L’affaire de confiscation du DOJ cite Prince Holding Group. L’entreprise est basée au Cambodge. Les procureurs l’ont associée à de vastes schémas de fraude crypto.
Les autorités ont identifié Chen Zhi comme le fondateur. Les accusations incluent fraude électronique et complot de blanchiment d’argent. La plainte vise environ 14,4 milliards de dollars en Bitcoin.
Le DOJ a déclaré que le Bitcoin est déjà sous garde. La confiscation suivrait une condamnation au tribunal. Le dossier décrit un réseau de blanchiment transfrontalier.
La plainte cartographie également l’empreinte opérationnelle. Elle cite Warp Data au Laos. Elle fait référence à une filiale au Texas et à des liens avec LuBian en Chine.
Arkham Intelligence et Lookonchain : historique du hack et chiffre de récupération
Arkham Intelligence a rapporté un hack de 127 426 BTC en 2020. La perte était liée au pool de minage LuBian. À l’époque, le montant valait environ 3,5 milliards de dollars.
Arkham a documenté les soldes liés à la récupération. Il a cité 11 886 BTC acheminés vers des portefeuilles de récupération. Ce chiffre reflète le transfert de Bitcoin de LuBian de cette semaine.
Lookonchain a fourni la première alerte de mouvement. Il a signalé la tranche de 9 757 BTC vers de nouveaux portefeuilles. Arkham Intelligence a ensuite suivi le mouvement complémentaire de 2 129 BTC.
En 2020, LuBian était classé comme le sixième plus grand pool de minage. L’échelle était importante pour l’attribution et l’analyse des flux. Le hack reste un élément de contexte on-chain aujourd’hui.
Explication du DOJ : comment le minage a produit du “Bitcoin propre” à partir de fonds illicites
Le DOJ a décrit le parcours de blanchiment via le minage. Il a pointé Warp Data et les entités associées. Il a également relié les opérations à LuBian.
Le minage crée de nouveaux BTC à partir des récompenses du réseau. Les récompenses proviennent directement du protocole Bitcoin. Elles ne transitent pas par des adresses précédemment contaminées.
Ainsi, les pièces nouvellement minées peuvent apparaître propres sur la blockchain. Le DOJ a utilisé des termes directs à ce sujet. Le dossier indique que les entreprises “ont produit d’importantes quantités de Bitcoin propre dissocié des produits criminels.”
Les sources de financement restent néanmoins importantes pour le traçage. Si des produits criminels financent le minage, les enquêteurs suivent l’argent. Ils cartographient les portefeuilles, les entreprises et les chemins de mouvement.
L’affaire de confiscation du DOJ repose sur ces liens. Elle cite Prince Holding Group et Chen Zhi. Elle mentionne également des opérations basées au Laos, au Texas et en Chine.
Réserve stratégique de Bitcoin : contexte des BTC saisis et des avoirs fédéraux
Si les tribunaux approuvent la confiscation, le Bitcoin reste sous la garde du gouvernement américain. Il entre alors dans les avoirs fédéraux en tant qu’actifs numériques saisis. Ce statut suit des procédures établies.
En mars, le président Donald Trump a signé un décret exécutif. Il a mis en place un cadre pour une réserve stratégique de Bitcoin. Le dispositif faisait référence au Bitcoin confisqué par le gouvernement comme capital initial.
À l’époque, David Sacks a expliqué l’approche. Il était responsable de l’IA et de la crypto à la Maison Blanche. Il a déclaré que la réserve utiliserait le Bitcoin confisqué.
Un pool de 14,4 milliards de dollars serait significatif dans ce contexte. Il représenterait l’un des plus grands ajouts aux BTC fédéraux. L’affaire de confiscation du DOJ pourrait donc avoir un impact sur les réserves.
Editor at Kriptoworld
Tatevik Avetisyan est rédactrice chez Kriptoworld, où elle couvre les tendances émergentes de la crypto, l’innovation blockchain et les développements des altcoins. Elle est passionnée par la vulgarisation d’histoires complexes pour un public mondial et par la démocratisation de la finance numérique.
📅 Publié : 4 août 2025 • 🔄 Dernière mise à jour : 4 août 2025
