- Le DOJ a déposé une plainte en confiscation pour 584 741 $ en USDT liés au fournisseur iranien de drones Mohammad Abedini.
- Les enquêteurs ont relié les systèmes de navigation d'Abedini à une attaque de drone en Jordanie en 2024 qui a tué trois militaires américains.
- La criminalistique blockchain a permis de retracer les fonds dans des portefeuilles non hébergés, montrant une attention croissante au financement des technologies à double usage.
Le Département de la Justice des États-Unis a lancé une procédure de confiscation civile visant à saisir 584 741 $ en cryptomonnaie liés à un homme d'affaires iranien accusé de fournir des systèmes de navigation pour des drones militaires. Les fonds, stockés dans un portefeuille numérique non hébergé, seraient liés à Mohammad Abedini ou à son entreprise, San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
Le DOJ cherche à confisquer des USDT
Selon les documents judiciaires, le portefeuille détenait des actifs en Tether (USDT). Les procureurs affirment que l'entreprise d'Abedini a fourni le système de navigation Sepehr à la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran. Entre 2021 et 2022, presque toutes les ventes du système ont été faites directement à l'IRGC.
En janvier 2024, les enquêteurs ont relié la technologie à un drone iranien Shahed qui a mené une frappe en Jordanie. Trois militaires américains ont été tués et plus de 40 blessés à la suite de cette attaque. L'armée a déclaré que le drone était contrôlé selon l'équipement de navigation SDRA. En décembre 2024, Abedini a été inculpé pour avoir fourni un soutien matériel à un groupe terroriste désigné. Ce mois-là, il a été arrêté par les autorités italiennes, mais a ensuite été libéré. On pense qu'il se trouve actuellement en Iran.
Les procureurs américains ont souligné que la loi permet la confiscation des actifs utilisés pour financer ou soutenir des activités terroristes. L'action a été déposée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, avec le soutien de la Division de la sécurité nationale.
Traçabilité des actifs numériques et attention portée à la technologie à double usage
Bien que les portefeuilles non hébergés fonctionnent sans intermédiaires, les enquêteurs s'appuient sur la criminalistique blockchain pour relier les transactions à des acteurs identifiés. Des sociétés spécialisées surveillent les flux entrants et sortants aux points d'échange où les actifs numériques sont convertis en monnaie fiduciaire ou déplacés entre comptes. Cette affaire illustre comment de telles méthodes peuvent relier des fonds à des personnes sanctionnées.
Les responsables ont déclaré que la saisie démontre la capacité à cibler des ressources financières même lorsque les individus restent hors de la juridiction américaine. Les documents judiciaires décrivent le rôle de SDRA dans la production d'équipements ayant des applications à la fois civiles et militaires. Les enquêteurs ont particulièrement insisté sur les systèmes de navigation intégrés aux drones et missiles. Les États-Unis ont donné la priorité à la surveillance des transferts financiers liés aux exportations de technologies à double usage susceptibles de renforcer les programmes d'armement étrangers.
Les autorités ont déclaré qu'une coordination plus étroite avec les partenaires internationaux est désormais essentielle pour surveiller les transferts de crypto liés à des exportations sensibles. Bien qu'Abedini reste hors de portée, les procureurs entendent poursuivre d'autres actions de confiscation lorsque des actifs numériques sont liés à des menaces pour la sécurité. Les responsables ont réitéré que toutes les accusations criminelles restent des allégations. Abedini, comme tout prévenu, est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.
