Las tenencias de bitcoin del gobierno de EE.UU. se disparan a 36 mil millones de dólares tras una incautación récord del DOJ
La cantidad de bitcoin en posesión del gobierno de EE. UU. superó los 36 mil millones de dólares después de una confiscación récord de 127,271 BTC (aproximadamente 14 mil millones de dólares). La incautación se produjo cuando EE. UU. acusó formalmente al ex ciudadano chino Chen Zhi por cargos relacionados con estafas de inversión en criptomonedas que han provocado la pérdida de miles de millones de dólares, según documentos judiciales.
Las reservas de bitcoin de Estados Unidos aumentaron a más de 36 mil millones de dólares a los precios actuales tras la incautación récord de casi 130,000 BTC.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento informaron el martes que presentaron una demanda civil de decomiso contra un ex ciudadano chino acusado de dirigir una red masiva de estafas con criptomonedas, lo que resultó en la incautación de miles de millones de dólares en bitcoin.
"La demanda es la mayor acción de decomiso en la historia del Departamento de Justicia", según un comunicado.
Las autoridades estadounidenses también informaron el martes que acusaron al ex Chen Zhi, quien renunció a su ciudadanía china, de orquestar una red de estafas con criptomonedas con base en Camboya que ha utilizado trabajo forzado para robar miles de millones de dólares, según un comunicado publicado el martes.
"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en estrecha coordinación con la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO), tomaron medidas complementarias contra redes criminales responsables de atacar a ciudadanos de Estados Unidos y otras naciones aliadas a través de estafas en línea y el lavado de fondos robados", dice el comunicado.
La OFAC impuso sanciones generalizadas a 146 objetivos dentro del grupo conocido como Prince Group Transnational Criminal Organization, que supuestamente está dirigido por el ex ciudadano chino Chen Zhi, según también indica el comunicado.
En una acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Zhi está siendo acusado tanto de fraude electrónico como de conspiración para lavado de dinero. Los fiscales solicitaron el decomiso de los 127,271 BTC, según un expediente judicial.
Además de ser acusado de dirigir una red masiva de fraude que atrae a las víctimas a estafas de inversión, Zhi supuestamente también supervisó actos de "fraude que involucran la solicitud para eventual chantaje de materiales sexualmente explícitos, a menudo de menores de edad—lavado de dinero, varios fraudes y extorsiones, corrupción, apuestas ilegales en línea."
Zhi también está acusado de gestionar "tráfico, tortura y extorsión de trabajadores esclavizados a escala industrial" que son obligados a trabajar en "al menos diez complejos de estafas en Camboya."
"El rápido aumento del fraude transnacional le ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares, con ahorros de toda la vida eliminados en minutos”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. “El Tesoro está tomando medidas para proteger a los estadounidenses reprimiendo a los estafadores extranjeros. Trabajando en estrecha coordinación con las fuerzas del orden federales y socios internacionales como el Reino Unido, el Tesoro continuará liderando los esfuerzos para salvaguardar a los estadounidenses de criminales depredadores."
Antes de la incautación de aproximadamente 14 mil millones de dólares en bitcoin, las reservas de BTC del gobierno de Estados Unidos se situaban en unos 22 mil millones de dólares (197,354 BTC). En agosto, Bessent dijo que Estados Unidos no compraría bitcoin para su reserva estratégica.
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