El CEO de PGI admite fraude en esquema Ponzi de Bitcoin por 200 millones de dólares
- Palafox confiesa fraude vinculado a esquema Ponzi de Bitcoin
- Más de 90.000 inversores perjudicados en varios países
- La condena podría alcanzar los 40 años de prisión
Ramil Ventura Palafox, CEO de Praetorian Group International (PGI), se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con un esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), el ejecutivo de 60 años, ciudadano estadounidense y filipino, estafó a más de 90.000 inversores en todo el mundo entre 2019 y 2021.
Según los fiscales, Palafox afirmó falsamente que PGI realizaba operaciones de trading de Bitcoin de alto volumen, prometiendo rendimientos diarios de entre 0,5% y 3%. En la práctica, la empresa carecía de la infraestructura para generar tales beneficios, y el ejecutivo utilizaba los depósitos de nuevos participantes para pagar a los existentes, ejemplificando el clásico modelo de esquema piramidal.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, los inversores transfirieron aproximadamente 201 millones de dólares a PGI, incluyendo 30,3 millones de dólares en efectivo y 8.198 BTC valorados en 171,5 millones de dólares. Se estima que las víctimas acumularon pérdidas de al menos 62,7 millones de dólares. El sitio web oficial de PGI reforzaba el fraude mostrando resultados consistentes y engañosos, lo que llevaba a los clientes a creer que sus inversiones estaban seguras.
El DOJ también reveló detalles sobre el uso ilícito de los fondos. Palafox gastó aproximadamente 3 millones de dólares en 20 autos de lujo, incluyendo Porsches, Lamborghinis, Bentleys, McLarens y Ferraris. También destinó aproximadamente 329.000 dólares a penthouses en hoteles, más de 6 millones de dólares a residencias en Las Vegas y Los Ángeles, y otros 3 millones de dólares en artículos de diseñador y muebles de lujo. Además, transfirió al menos 800.000 dólares en efectivo y 100 BTC, valorados en 3,3 millones de dólares en ese momento, a un familiar.
El ejecutivo será sentenciado el 3 de febrero de 2026 y podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Palafox aceptó devolver aproximadamente 62,7 millones de dólares en restitución a sus víctimas. Sin embargo, las pautas federales de sentencia en Estados Unidos suelen tener en cuenta factores atenuantes, lo que podría resultar en una condena inferior al máximo.
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