Der World Gold Council warnt: Goldschmuggel stellt eine „Krise“ dar, das Volumen illegaler Ströme hat bereits 120 Milliarden US-Dollar überschritten!

David Tait, Chief Executive Officer des World Gold Council, erklärte, dass der weltweite Goldschmuggel sich zu einer „Krise“ entwickle, hinter der Konflikte, Umgehung von Sanktionen und illegale Geldströme stünden. Er betonte, dass das derzeitige jährliche Volumen der illegalen Goldzirkulation „weit über 120 Milliarden US-Dollar“ liege, wobei die Hauptquelle aus handwerklichem und kleinem Bergbau stamme.

Die Ausweitung dieses Problems steht in engem Zusammenhang mit der Preisentwicklung von Gold. In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Goldpreis nahezu verdoppelt – trotz eines jüngsten Rückgangs verbleibt der Preis auf hohem Niveau, was illegale Aktivitäten deutlich antrieb und gewaltsame Konflikte unter anderem im Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo verschärfte.

Nach der Raffination besitzt Gold vollkommen identische chemische Eigenschaften, was die Rückverfolgung der Herkunft nahezu unmöglich macht. Diese Eigenschaft macht das Edelmetall zu einem bevorzugten Instrument für Geldwäsche und kriminelle Netzwerke.

Ruth Crowell, Geschäftsführerin der London Bullion Market Association (LBMA), betonte, der Anstieg des Goldpreises mache die Eindämmung illegaler Zirkulation „deutlich dringlicher“. Auf dem von der LBMA und dem World Gold Council gemeinsam veranstalteten Gipfel zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Einkauf sagte sie: „Wer versucht, illegale Gelder weltweit zu verschieben, dem wird dies bei rasant steigenden Goldpreisen leichter gemacht.“

Im Hinblick auf das Problem des Goldschmuggels prüfen Regierungen der USA, Großbritanniens und der Vereinigten Arabischen Emirate Gegenmaßnahmen, darunter den Einsatz von Metalldetektoren an Flughäfen sowie eine Verschärfung der Kontrollregeln für die Herkunft von Gold.

In den USA wurde dem Kongress ein parteiübergreifender Gesetzesentwurf vorgelegt, der das Außenministerium verpflichten soll, eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung des illegalen Goldabbaus zu entwickeln und spezielle Untersuchungen in Bezug auf Venezuela einzuleiten.

In Großbritannien erklärte der stellvertretende Premierminister David Lammy am 18. Juni, dass Großbritannien plane, die Maßnahmen gegen Goldschmuggel zu verstärken. Dazu zählten die Ausrichtung eines internationalen Gipfels zu illegalen Geldströmen sowie die Intensivierung der einschlägigen Arbeit durch eine gemeinsame Aufklärungsgruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche. Er unterstrich: „Gold wird für kriminelle Transaktionen verwendet, und wir beobachten eine zunehmende Verbindung zwischen Gold und Kryptowährungen, um illegale Aktivitäten weiter zu verschleiern.“

Als einer der weltweit wichtigsten Handelsplätze für Gold ist London ein zentraler Akteur; der tägliche Volumen der außerbörslichen Abwicklung übersteigt 220 Milliarden US-Dollar, die Standards werden von der LBMA festgelegt. Zertifizierte Goldbarren müssen von Raffinerien stammen, die den „Good Delivery“-Standards entsprechen, und werden regelmäßigen Audits sowie Prüfvorschriften zur Herkunft unterzogen.

Das bestehende System ist jedoch nur bedingt in der Lage, den Fluss von illegalem Gold einzudämmen. Obwohl etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Goldes aus handwerklichem und kleinem Bergbau stammt, liegt der Anteil dieser Quelle bei durch die LBMA zertifiziertem „Good Delivery“-Gold nur bei 1 %. Das bedeutet, der Großteil gelangt in inoffizielle Versorgungsketten.

Dominic Raab, Global Head of Affairs bei Appian Capital Advisory, betonte, dass die G7-Staaten ihre Bemühungen verstärken müssten. Er sagte: „Wenn die G7 Maßnahmen ergreift … und dies gesetzlich verankert, könnte das die Wende bringen.“ Gleichzeitig plädiert er dafür, dass Großbritannien sich an den USA orientiert und eine ähnliche Gesetzgebung zur Goldregulierung vorantreibt.