Bitget App
Daha ağıllı ticarət edin
kriptovalyuta alınBazarlarTicarətFyuçersEarnSquareDaha çox
IcomTech Ədalət Qarşısında: Kripto Ponzi Sxeminin Sarsıntıları

IcomTech Ədalət Qarşısında: Kripto Ponzi Sxeminin Sarsıntıları

2025/12/19 09:52
Orijinal göstərin
By:
Summarize the content using AI ChatGPT Grok ABŞ-da son hökm Magdaleno Mendozanın IcomTech-lə əlaqəli kriptovalyuta Ponzi sxemində iştirakını yenidən gündəmə gətirib. 56 yaşlı Mendoza, ispan dilli işçi sinfi icmalarını hədəf alan bir cəlbetmə sxemini təşkil etdiyinə görə demək olar ki, altı il həbs cəzası alıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə görə, bu qərar Mendozanın iyul ayında tel fırıldaqçılığı üzrə sui-qəsd və ABŞ-a qanunsuz qayıtmaq ittihamlarını qəbul etməsindən sonra verilib. Məzmun IcomTech işi üzrə Mendoza üçün 71 aylıq cəza Necə “Zəmanətli Mənfəət” vədi fırıldaqçılığa çevrildi IcomTech işi üzrə Mendoza üçün 71 aylıq cəza ABŞ-da “baş promouter” kimi tanınan Magdaleno Mendoza, IcomTech adından investor cəlbi və şəbəkənin genişləndirilməsi fəaliyyətlərindəki əsas roluna görə 71 ay həbs cəzası alıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Mendozanın, xüsusilə investisiya təcrübəsi az olan və ispan dilli şəxsləri hədəf alan cəlbetmə sxemində iştirakını vurğulayıb. Cənubi New York dairəsinin ABŞ prokuroru Jay Clayton, Mendozanın investor qurbanlarını aldatmaqda həlledici rolunu qeyd edib. O bildirib ki, ispan dilli icmalar arasında etibar kriptovalyuta vədləri ilə istismar olunub. Clayton vurğulayıb ki, Mendoza və digərləri işçi sinfinin yığımlarına milyonlarla dollar zərər vuran bir strukturun ayrılmaz hissəsi olublar. Bu hökm IcomTech-lə bağlı əvvəlki cəzalardan sonra verilib. Məlumata görə, qurucusu David Carmona 2024-cü ilin oktyabrında 121 ay, yəni təxminən on il həbs cəzası alıb. Keçmiş CEO Marco Ruiz Ochoa isə 2024-cü ilin yanvarında beş il həbs cəzası alıb. Necə “Zəmanətli Mənfəət” vədi fırıldaqçılığa çevrildi IcomTech 2018-ci ilin ortalarında kriptovalyuta mədənçiliyi və ticarət şirkəti kimi təqdim olunub və investorlar üçün vəsait müqabilində zəmanətli mənfəət vəd edib. Lakin ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə görə, heç bir real mədən və ya ticarət fəaliyyəti aparılmayıb. Əvəzində, sxem əvvəlki investorların ödənişlərini yeni investorların vəsaitləri hesabına edib və promouterlərin dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirib. Məhkəmə sənədlərində Mendoza, Carmona ilə mütəmadi əlaqə saxlayan və ABŞ-ı gəzərək tanıtım tədbirləri keçirən IcomTech-in baş promouterlərindən biri kimi göstərilib. Bu tədbirlər investor cəlbini və maliyyə axınını qorumaq üçün həlledici olub. Əvvəlki CFTC açıqlamasına istinadən qeyd olunub ki, bəzi IcomTech operatorları ABŞ və digər ölkələrdə 190,000 nəfərdən ən azı bir milyon dollar toplayıblar. Həbs cəzası ilə yanaşı, Mendoza təxminən 790,000 dollar təzminat ödəməyə və 1.5 milyon dolları müsadirə etməyə məcbur edilib. Müsadirəyə həmçinin onun qanunsuz gəlirləri ilə əlaqəli olan Kaliforniyanın Downey şəhərindəki əmlakdakı payı da daxil edilib.
0
0

İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.

Siz də bəyənə bilərsiniz

Anthropic IPO üçün kapital ehtiyatlarını artırır, dövriyyə kredit limiti 10 milyard dolları keçə bilər, Wall Street-in böyük bankları yarışa qoşulur

Süni intellekt şirkəti Anthropic, bazarın diqqət mərkəzində olan ilkin ictimai təklifə (IPO) hazırlaşmaq üçün maliyyə toplama planlarını daha da genişləndirir.

智通财经2026/08/18 22:36
Anthropic IPO üçün kapital ehtiyatlarını artırır, dövriyyə kredit limiti 10 milyard dolları keçə bilər, Wall Street-in böyük bankları yarışa qoşulur

Məlumat mərkəzlərinə qarşı etirazlar ABŞ aralıq seçkilərində həssas mövzuya çevrilir, Pensilvaniya ölkənin “ən sərt” məlumat mərkəzi tənzimləmə qaydalarını təqdim edir

AI məlumat mərkəzlərinin elektrik qiymətinin artmasına səbəb olması Amerika vətəndaşlarının etirazına səbəb olub və artıq ABŞ-da ara seçkilərin əsas mövzusuna çevrilib, bu isə AI şirkətləri üçün əlavə risk yaradır. Çərşənbə axşamı Pennsylvania-da tənzimləmə qəbul edildi və data mərkəzlərindən elektrik təminatını özləri həll etmələri tələb olundu. Bank of America qeyd edib ki, əgər Respublikaçılar noyabrda keçiriləcək ara seçkilərdə yaxşı nəticə göstərsələr, Amerika fond bazarı yüksələcək; əgər Demokratlar Senatı qazanıb Texas ştatının qubernatoru postunu əldə etsələr, gələn il fond bazarı 10%-dən çox düşə bilər.

华尔街见闻2026/08/18 22:16

Apple Avropa İttifaqı tənzimləyicilərinə güzəşt etdi: əsas texnologiya haqqı ləğv olunur, Avropa App Store komissiyaları tam şəkildə endirilir

Apple Avropa İttifaqı ilə davam edən rəqabət qanunu mübahisələrini həll etmək üçün Avropa App Store-un kommersiya qaydalarını tamamilə yenidən tənzimlədiyini elan edib. “Əsas texnologiya haqqı”nı tətbiq əsaslı hesablama mexanizmini ləğv edərək, platformadan kənarda olan tətbiqlərdə rəqəmsal əməliyyatlar üçün 5% komissiya tətbiq edəcək; həmçinin, tətbiqdaxili alış komissiyasını 30%-dən 26%-ə endirəcək və tərtibatçılara üçüncü tərəf ödəniş sistemlərinə inteqrasiya imkanı verəcək.

华尔街见闻2026/08/18 22:16