هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي عملية احتيال في تعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار شملت أكثر من 380 مستثمراً

أخبار BlockBeats، 21 يوليو، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها رفعت دعوى قضائية ضد المقيم في فلوريدا Zan Shaikh وشركته Mining Automatic، متهمة إياهم بجمع حوالي 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا من خلال مخطط استثمار وهمي في تعدين العملات المشفرة، وبتهمة الاختلاس المزعوم لأموال المستثمرين.

ذكرت SEC أنه في الفترة من يونيو 2023 إلى مايو 2025، وعد المدعى عليهم المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من خلال تعدين العملات المشفرة، لكنهم في الواقع استخدموا حوالي 13% فقط من الأموال التي تم جمعها في عملية التعدين المزعومة. أما بقية الأموال فقد استُخدمت بشكل رئيسي في التسويق وجذب مستثمرين جدد ودفع النفقات الشخصية ونفقات أعمال أخرى غير ذات صلة. وادعت SEC أن المدعى عليهم جمعوا أكثر من 20 مليون دولار زيادةً عن المبلغ الذي تم رده بالفعل للمستثمرين.

وقد اتهمتهم SEC بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وإصدار الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934. وقد وافقت الأطراف على أمر قضائي دائم رهنًا بموافقة المحكمة، وسيتم تحديد مبلغ التخلي عن المكاسب غير المشروعة والفوائد والغرامات المدنية من قبل المحكمة.