أستراليا تشدد الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وسط ارتفاع حالات الاحتيال وغسل الأموال
ملخص سريع
- أستراليا توسع صلاحيات AUSTRAC لتنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وسط تزايد المخاوف من الاحتيال.
- أكثر من 2,000 جهاز تجعل من أستراليا ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية عالميًا.
- حدود جديدة للمعاملات وقواعد امتثال أكثر صرامة تهدف إلى الحد من الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
أستراليا تمنح AUSTRAC صلاحيات لمكافحة إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية
تستعد أستراليا لمنح وكالة الاستخبارات المالية لديها، مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، سلطة موسعة لمراقبة وتنظيم سوق أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية المزدهر في البلاد — والذي أصبح الآن ثالث أكبر سوق في العالم.
ستمكن اللوائح الجديدة المقترحة AUSTRAC من الإشراف على ما يسمى "المنتجات عالية المخاطر" مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، والتي ارتبطت بشكل متزايد بغسل الأموال والاحتيال وتهريب المخدرات واستغلال الأطفال، وفقًا لوزير الشؤون الداخلية Tony Burke.
وفي حديثه في النادي الوطني للصحافة في كانبيرا، وصف Burke النمو السريع لأكشاك العملات الرقمية بأنه "مقلق"، مشيرًا إلى أن عدد الأجهزة ارتفع من 23 جهازًا قبل ست سنوات إلى 2,000 جهاز اليوم، مما يجعل أستراليا الرائدة إقليميًا في تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.
تزايد عمليات الاحتيال يدفع إلى تشديد الرقابة التنظيمية
تقول السلطات إن الزيادة في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية تزامنت مع ارتفاع في عمليات الاحتيال التي تستهدف الضحايا غير المشتبهين — وخاصة كبار السن. ففي إحدى الحالات في وقت سابق من هذا العام، خسر 15 من سكان تسمانيا مجتمعين 2.5 مليون دولار بعد أن تم خداعهم لتحويل أموالهم عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن الأجهزة نفسها ليست خبيثة بطبيعتها، إلا أن المجرمين يستغلونها لتحويل الأموال غير المشروعة بسبب خصوصية معاملات البلوكشين. وغالبًا ما يوجه المحتالون الضحايا لإيداع النقود في هذه الأكشاك لتحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية، مما يمحو أثر المعاملة فعليًا.
وأشار Burke إلى بيانات داخلية من AUSTRAC تظهر أن من بين أكبر مستخدمي أجهزة الصراف الآلي، كان 85% من حجم المعاملات مرتبطًا بعمليات احتيال أو أنشطة نقل أموال غير مشروعة.
AUSTRAC تفرض قواعد أكثر صرامة على المشغلين
وعلى الرغم من أن Burke لم يؤكد فرض حظر وطني، إلا أن AUSTRAC اتخذت بالفعل خطوات كبيرة للحد من هذا القطاع. ففي مارس 2025، حذرت الوكالة المشغلين بشأن عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومنذ ذلك الحين كثفت جهود الإنفاذ.
يجب على المشغلين الآن تحديد الإيداعات النقدية بمبلغ 5,000 دولار أسترالي لكل معاملة، وإجراء تحقق معزز من العملاء، وعرض إشعارات تحذيرية من الاحتيال في جميع مواقع الأجهزة.
قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC Brendan Thomas: "تم تصميم هذه الإجراءات لحماية الأفراد والشركات الشرعية من الاستغلال الإجرامي"، مشددًا على أن الصلاحيات الجديدة ستعزز قدرة الوكالة على حماية النظام المالي الأسترالي.
"تحكم في محفظتك من العملات الرقمية مع MARKETS PRO، مجموعة أدوات التحليل من DeFi Planet."
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
بعد سامسونج، هل سترتفع أسعار جميع عمليات التصنيع في TSMC بنسبة 10~15%؟
انفجار الطلب على الذكاء الاصطناعي أدى إلى نقص حاد في قدرات الإنتاج المتقدمة لشركة TSMC، حيث استحوذت Apple وNvidia تقريبًا بشكل كامل على تقنيات N2/N3. بعد أن رفعت سامسونج أسعار عمليات التصنيع 4/5 نانومتر بنسبة 10~15% في يوليو، تخطط TSMC للحاق بالركب، إذ رفعت أسعار N3 بالفعل بنسبة 15%، ومن المتوقع زيادة أسعار N2 وN5 بنسبة 5~10% أخرى في موعد أقصاه أوائل عام 2027، كما سترتفع أسعار التقنيات التقليدية مثل N12 وN16 وN28 حتى 10%. هذه القوة في التسعير دفعت وول ستريت إلى رفع توقعاتها للأرباح وتحديد الأسعار المستهدفة بشكل كبير.
تظهر تشققات في جاكسون هول: تقوم الولايات المتحدة ببيع اليورو وشراء الين دون إشعار، والبنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق من اختفاء حد التبادل بالدولار فجأة
تعكس هذه الأزمة أن معايير التعاون المالي عبر الأطلسي على وشك الانهيار. إن الخطوات المالية الأحادية وغير التقليدية للولايات المتحدة أثارت مخاوف عميقة في أوروبا: تدخل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تجاهل مصالح الحلفاء، بل وقد يحول حتى أساس الاستقرار المالي العالمي إلى "سلاح". وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحاول تهدئة الأوضاع، إلا أنه لم يعد قادراً على تصحيح عدم قابلية توقع تصرفات الهيئات التنفيذية الأمريكية، مما أدى إلى أزمة ثقة كبيرة بين أمريكا وأوروبا.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
