Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約理財AI廣場更多
涉嫌詐騙主謀陳智柬埔寨被捕後被遣送回中國

涉嫌詐騙主謀陳智柬埔寨被捕後被遣送回中國

CoinEditionCoinEdition2026/01/09 15:44
顯示原文
作者:CoinEdition

兩天前,有報導稱,被指控經營全球最大網絡詐騙集團之一的陳志在柬埔寨被逮捕並遣返回中國。這是在經過數月針對與詐騙和加密貨幣犯罪有關的龐大犯罪企業進行國際調查後發生的。

在中國警方的請求下,柬埔寨官員取消了陳志的國籍,並將他移交給中國公安部,該部門稱這次移交是對全球犯罪網路的一次重大打擊。

美國檢察官早前已以經營大規模網絡詐騙行動起訴陳志。據報導,該計劃主要通過“殺豬盤”加密貨幣詐騙手法騙取數十億美元,詐騙者通過網上結識受害者,然後誘騙他們將資金轉入虛假的投資網站。

美國司法部、財政部以及英國外交部已對陳志及其同夥進行制裁,指控他們涉嫌電信詐騙、洗錢共謀,並利用合法商業外殼掩飾犯罪活動。

官員表示,他們已經查封了與陳志網絡有關、價值超過140億美元的加密貨幣資產,這是有史以來與單一詐騙案相關的最大加密貨幣查封案件。

陳志創立了Prince Holding Group,這是一家涉及房地產、銀行、金融和娛樂等多個領域的大型企業。雖然表面上看似合法的商業帝國,但美英官方稱其實際上是犯罪活動的掩護,利用虛假公司及分支機構在超過30個國家轉移非法資金。

調查人員還將其網絡的詐騙行動與強迫勞動和人口販運聯繫起來。有報導稱,工人被關押在柬埔寨及鄰近國家的封閉園區內,被強迫從事網絡詐騙。國際特赦組織等團體形容這些地點的條件極其惡劣且具有虐待性。

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

耐人尋味的是,陳志的引渡顯示出一個相當複雜的法律和政治局面。儘管美國當局已對陳志提出指控並進行制裁,但柬埔寨官員在中國執法部門的請求下將其移交給了中國。

相關:陳志的崛起與衰落:一位福建出生的富豪如何成為150億美元全球詐騙案的中心人物

0
0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與

您也可能喜歡

從瀕臨出局到市值暴漲440億美元:Moderna的癌症疫苗十年豪賭

某種意義上,如果沒有新冠疫苗帶來的鉅額現金流,Moderna或許很難將這場高風險的癌症押注堅持到今天。

华尔街见闻2026/08/22 13:01

TACO預期落空!美加貿易談判破裂 美國啟動50%關稅 加拿大暫停談判並著手「等額反制」

卡尼暫停貿易談判,並誓言對美國新增徵的關稅採取對等報復措施。一位高級政府官員表示,因美國將實施新的50%關稅,故未安排進一步會談。

智通财经2026/08/22 06:41
TACO預期落空!美加貿易談判破裂 美國啟動50%關稅 加拿大暫停談判並著手「等額反制」

一文讀懂:市場焦點!下週的Jackson Hole大會,你該關注什麼?

沃什將於美東時間8月28日在傑克遜霍爾首次發表主旨演講,但尚未決定是談宏觀經濟「大局觀」,還是直接為9月至12月政策路徑提供指引。這種不確定性意味著,市場對措辭變化的敏感度可能明顯提高。會議期間預計約有5名美聯儲官員接受媒體採訪,需重點關注這些官員的連續表態。高盛認為,傑克遜霍爾歷來會放大外匯波動,但美元並無穩定的單邊方向。

华尔街见闻2026/08/22 02:46

長期限美債收益率攀升之際,傑克遜霍爾風頭壓過英偉達業績!沃什講話或決定風險資產下一程

Allspring Global Investments 的安·米萊蒂表示,華爾街更應該關注下週傑克遜霍爾全球央行經濟研討會的內容,而不是英偉達業績。米萊蒂表示,投資者在傑克遜霍爾峰會召開前應該保持較低的預期。

智通财经2026/08/22 00:51
長期限美債收益率攀升之際,傑克遜霍爾風頭壓過英偉達業績!沃什講話或決定風險資產下一程