一項美國大規模調查揭露了檢察官所稱史上最大規模的加密貨幣詐騙行動之一，據稱由中國商人Chen Zhi通過其位於柬埔寨的企業集團Prince Group策劃。
當局稱，該網絡橫跨30多個國家，運作著複雜的虛假投資中心網絡，導致全球損失數十億美元。
根據紐約東區法院的法庭文件，Chen的組織在柬埔寨至少經營了十個詐騙中心。據報導，這些中心通過所謂的“殺豬盤”詐騙吸引受害者——這是一種涉及精心設計的線上關係，旨在誘騙投資者將資金存入虛假的加密貨幣平台。
據稱該行動的規模令調查人員震驚。美國司法部已著手查封127,271枚Bitcoin——按今日市值約為140億美元——以及與Chen帝國相關的私人飛機、遊艇和其他奢侈資產。與此同時，美國財政部對Prince Group TCO及其在帛琉的多家關聯實體實施制裁，有效凍結其資產並禁止美國公民與其進行任何金融活動。
國際打擊行動進一步升級，金融犯罪執法網絡（FinCEN）將另一家總部位於柬埔寨的企業集團Huione Group認定為主要洗錢樞紐，涉及超過40億美元的可疑交易。官員表示，該集團還協助了與北韓駭客組織相關的3,700萬美元盜竊案。FinCEN確認，Huione現已被完全切斷與美國金融體系的聯繫。
區塊鏈分析師ZachXBT指出，一個與本次調查相關的Bitcoin錢包——正是兩年前在“Milky Sad”報告中因私鑰漏洞被標記的那個。據信美國當局正是利用該漏洞，成功掌控了目前由政府保管的大量Bitcoin資產。
此案標誌著華盛頓打擊全球加密詐騙網絡行動的轉捩點。除了對Chen Zhi的指控外，這也對利用監管薄弱環境跨境轉移數字資產的金融集團發出了更廣泛的警告。
