與俄羅斯有關聯的加密錢包利用Tether的USDT轉移80億美元以規避制裁

根據區塊鏈分析公司Elliptic於9月26日發佈的報告，一個與俄羅斯國家相關實體有關聯的加密錢包網絡，協助轉移了超過80億美元的數位資產，以規避西方制裁。

這一發現來自於最近洩漏的大量數據，揭示受制裁的俄羅斯企業如何依賴穩定幣——特別是Tether的USDT——來維持跨境貿易。

Elliptic追蹤到這些交易中的許多都與Ilan Shor控制的公司有關，Shor是一名受制裁的摩爾多瓦逃犯，也是俄羅斯總統普京的盟友。

據報導，Shor目前仍受到美國制裁，他利用數位資產為被全球銀行體系限制的俄羅斯實體維持財務命脈。

今年9月初，Shor在一次線上會議中告訴普京，他的公司A7在十個月內促成了7.5兆盧布（890億美元）的國際支付——其中超過一半涉及亞洲合作夥伴。Elliptic的數據證實，過去18個月內，與A7相關的錢包共收到超過80億美元的穩定幣流入。

A7成立於2024年，旨在協助俄羅斯企業規避制裁並進行跨境結算。該公司49%的股份由俄羅斯國有銀行Promsvyazbank（PSB）持有，該銀行主要服務於國防領域。

由於與戰爭經濟的聯繫，PSB和A7仍然受到美國制裁。

轉向盧布支持的穩定幣

根據Elliptic，洩漏的內部訊息顯示A7在財務操作和支付上高度依賴USDT。

在其中一次情況下，一名A7員工請求轉帳200萬USDT，暴露了一個曾處理約6.77億美元交易的錢包。

每月Tether USDT流向A7的交易（來源：Elliptic）

然而，Tether凍結受制裁錢包的能力在今年初成為一項風險，當時監管機構關閉了位於俄羅斯的交易所Garantex，並凍結了價值2600萬美元的USDT。

因此，據報導Shor的網絡於2025年8月徹底改革了其錢包基礎設施。該公司開始推廣自家的盧布掛鉤穩定幣A7A5，以繞過Tether的中心化控制。

然而，這一舉措尚未取得實質性進展，該數位資產僅有4.96億美元的供應量，累計處理了約680億美元的交易。

本文最早發佈於CryptoSlate：Russian-linked crypto wallets channel $8B to skirt sanctions using Tether’s USDT。