- DOJ對與伊朗無人機供應商Mohammad Abedini相關的584,741美元USDT提起沒收訴訟。
- 調查人員將Abedini的導航系統與2024年約旦無人機襲擊事件聯繫起來，該事件導致三名美國軍人死亡。
- 區塊鏈取證技術使得追蹤未託管錢包中的資金成為可能，顯示對雙重用途技術融資的關注日益增加。
美國司法部已啟動一項民事沒收案件，尋求沒收與一名被指控為軍用無人機提供導航系統的伊朗商人相關的584,741美元加密貨幣。這筆資金存放於一個未託管的數位錢包中，據稱與Mohammad Abedini或其公司San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co.（SDRA）有關。
DOJ尋求沒收USDT
根據法庭文件，該錢包持有Tether（USDT）資產。檢察官表示，Abedini的公司向伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊提供了Sepehr導航系統。2021年至2022年間，該系統幾乎所有銷售都直接賣給了IRGC。
2024年1月，調查人員將這項技術與一架伊朗Shahed無人機聯繫起來，該無人機在約旦發動了一次襲擊。這次襲擊導致三名美國軍人死亡，超過40人受傷。軍方表示，該無人機是根據SDRA導航設備進行控制的。2024年12月，Abedini因向被標記為恐怖組織的團體提供物質支持而被起訴。同月，他被義大利當局逮捕，但隨後獲釋。目前他被認為身處伊朗。
美國檢察官強調，法律允許沒收用於資助或支持恐怖活動的資產。這項行動由美國麻薩諸塞州地區檢察官辦公室提起，並獲得國家安全部門的支持。
追蹤數位資產與聚焦雙重用途技術
儘管未託管錢包無需中介機構運作，調查人員仍依賴區塊鏈取證技術，將交易與已識別的行為者聯繫起來。專業公司會監控數位資產在交易所兌換法幣或在帳戶間轉移時的流入與流出。本案體現了這些方法如何將資金與受制裁個人聯繫起來。
官員表示，這次查封證明即使相關人員不在美國司法管轄範圍內，仍能鎖定其金融資源。法庭文件描述了SDRA在生產同時應用於民用與軍用領域設備中的角色。調查人員特別強調了被整合進無人機與導彈的導航系統。美國已將監控與雙重用途技術出口相關的金融轉移作為優先事項，這些技術可能增強外國武器計劃。
當局表示，與國際夥伴更緊密協作，現已成為監控與敏感出口相關的加密貨幣轉移的關鍵。雖然Abedini目前仍在美國司法管轄範圍之外，檢察官打算在數位資產與安全威脅相關時，繼續推動進一步的沒收行動。官員重申，所有刑事指控目前仍屬指控。Abedini與任何被告一樣，在被證明有罪前均推定為無罪。
