CFTC kiện nhà điều hành quỹ hàng hóa tiền số Trevor Vernon, cáo buộc lừa đảo đầu tư 14,8 triệu đô la

BlockBeats News, ngày 8 tháng 7. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào thứ Ba đã khởi kiện Trevor Vernon và công ty Argent Capital Management của ông, cáo buộc ông này đã vận hành một quỹ hàng hóa bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, quyền chọn và tài sản số từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2026, huy động khoảng 14,8 triệu đô la từ ít nhất 60 nhà đầu tư, quảng cáo sai lệch về hiệu quả đầu tư và bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận đầu tư.

CFTC Hoa Kỳ cho biết các giao dịch liên quan đã dẫn đến việc các nhà đầu tư thua lỗ trên 8,6 triệu đô la. Vernon không chỉ che giấu các khoản lỗ mà còn bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích khoảng 3 triệu đô la để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư, hoạt động theo cách “giống với mô hình Ponzi”, đồng thời chuyển hướng 136.000 đô la cho việc di chuyển bằng máy bay cá nhân. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng các giao dịch của ông có liên quan đến các mặt hàng như Bitcoin và Ethereum, đồng thời yêu cầu tòa án cấm ông tiếp tục thực hiện các giao dịch và hoạt động đăng ký liên quan, thu hồi lợi nhuận phi pháp, phạt dân sự và bồi thường cho các nhà đầu tư.