Vụ án ONUS mở rộng điều tra, nhóm người ảnh hưởng quảng bá dự án bị đưa vào tầm ngắm

ONUS bị điều tra với giao dịch hơn 7.000 tỷ đồng

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ tiền mã hóa ONUS.

Các bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền”.

Theo điều tra, từ năm 2018, nhóm này bị cáo buộc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền số, sử dụng ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo và dùng hệ thống công ty trong hệ sinh thái để tạo giao dịch lòng vòng, nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Thu giữ vàng, phong tỏa bất động sản và tài khoản

Giai đoạn 2018–2021, các đối tượng đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 7.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa hơn 350kg vàng bạc các loại, ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Nhóm cầm đầu được xác định có Vương Lê Vĩnh Nhân, tức Eric Vương; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn ONUS; và Ngô Thị Thảo, tức Hana Ngô, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD, cùng một số người liên quan khác.

Bị can Ngô Thị Thảo (32 tuổi, tức Hana Ngô, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD)

Làm rõ vai trò người nổi tiếng quảng bá dự án

Theo Bộ Công an, nhóm của Eric Vương còn thuê một số người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng để tuyển dụng đại lý, xây dựng chân rết và quảng bá dự án, khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm của nhóm người nổi tiếng này.

Sau khi lôi kéo nhà đầu tư, nhóm chủ mưu bị cáo buộc can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Khi nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh, dừng truyền thông, khiến các đồng tiền ảo không còn giá trị.

Ngoài các đồng tiền tự tạo, ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác, với dòng tiền hàng tỷ USD từng luân chuyển qua hệ thống.