Chainalysis dự định ra mắt hệ thống tiêu chuẩn theo dõi on-chain, đề xuất "Ontology phân cụm địa chỉ" để thống nhất phương pháp điều tra blockchain

Odaily đưa tin: Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã công bố một đề xuất phương pháp luận mới, nhằm xây dựng một khung chuẩn thống nhất về theo dõi dòng tiền trên chuỗi cho các cơ quan thực thi pháp luật và nhà điều tra, phục vụ việc nhận diện cụm địa chỉ và xác định quan hệ kiểm soát có thể có.

Đề xuất này sử dụng hình thức “bản thể luận (ontology)” để định nghĩa cấu trúc phân tích trên chuỗi, trọng tâm là hệ thống hóa và phân tách khái niệm “cluster (địa chỉ gom nhóm)” hiện còn thiếu chuẩn thống nhất trong ngành, chia thành các phân đoạn ví và vai trò chức năng, đồng thời mô tả quan hệ trên chuỗi qua hai tầng cấu trúc: tầng đầu tiên định nghĩa cấu trúc đồ thị giao dịch, tầng thứ hai đánh giá mức độ tin cậy của suy luận.

Chainalysis cho biết, khung này nhằm nâng cao khả năng giải thích và khả năng áp dụng pháp lý của phương pháp điều tra trên chuỗi, đồng thời được thiết kế và kiểm chứng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong các vụ án liên quan đến Bộ Tư pháp Mỹ, bao gồm ứng dụng phân tích trong vụ Bitcoin Fog. Nhà khoa học trưởng Jacob Illum của công ty nhấn mạnh, mục tiêu của đề xuất là trả lời câu hỏi “Dựa trên những bằng chứng nào có thể xác định rằng các địa chỉ này thuộc cùng một thực thể”, nhưng đồng thời lưu ý rằng bản thân phân tích trên chuỗi không thể trực tiếp xác định danh tính người dùng cuối, vẫn cần kết hợp các biện pháp điều tra pháp lý của những thực thể tập trung như sàn giao dịch.

Chainalysis cho biết, tiêu chuẩn đề xuất này hiện đang được mở ra để thảo luận trong ngành, với mục tiêu thúc đẩy hình thành quy chuẩn kỹ thuật thống nhất cho phương pháp phân tích trên chuỗi trong lĩnh vực thực thi pháp luật và tuân thủ. (CoinDesk)