Người quảng bá cấp cao của mô hình ponzi tiền điện tử IcomTech bị kết án sáu năm tù

Một nhà quảng bá cấp cao của kế hoạch Ponzi tiền mã hóa IcomTech đã bị kết án gần sáu năm tù vì vai trò của mình trong hoạt động lừa đảo quy mô lớn nhắm vào các nhà đầu tư trên khắp Hoa Kỳ.

Magdaleno Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án tù 71 tháng — là bản án mới nhất trong loạt án liên quan đến IcomTech — sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng 7, theo một tuyên bố hôm thứ Năm từ Bộ Tư pháp.

Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton thuộc Quận phía Nam New York cho biết vai trò của Mendoza là rất quan trọng trong việc tuyển dụng các nạn nhân đầu tư, đặc biệt là trong các cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động.

"Là một nhà quảng bá cấp cao của IcomTech, Mendoza đã giúp nhắm vào các nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha thiếu kinh nghiệm đầu tư, bao gồm cả những người New York đồng hương của chúng ta," Clayton nói. "Bằng cách lợi dụng sự tin tưởng và lời hứa về 'crypto', ông ta và các đồng phạm đã đánh cắp hàng triệu đô la từ những người lao động."

Bản án của Mendoza được đưa ra sau khi nhà sáng lập IcomTech, David Carmona, bị kết án 121 tháng — gần 10 năm — tù vào tháng 10 năm 2024 sau khi các công tố viên mô tả Carmona là kẻ chủ mưu của hoạt động lừa đảo này. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã nhận mức án tù 5 năm vào tháng 1 năm 2024.

IcomTech

IcomTech được ra mắt vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền mã hóa, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo để đổi lấy tiền đầu tư từ các nhà đầu tư. Trên thực tế, doanh nghiệp này đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó và tài trợ cho lối sống xa hoa của các nhà quảng bá, trong khi không hề thực hiện các hoạt động giao dịch hoặc khai thác như đã hứa, theo tuyên bố.

Theo một thông cáo trước đó từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), một số nhà điều hành IcomTech đã lừa đảo ít nhất 1 triệu đô la từ 190 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Mendoza, được mô tả trong các tài liệu của tòa án là một trong những nhà quảng bá cấp cao nhất của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá.

Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường gần 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Ông cũng bị yêu cầu tước quyền sở hữu căn nhà ở Downey, California mà chính quyền cho biết đã được mua bằng số tiền thu được từ tội phạm.