Tịch thu số lượng bitcoin kỷ lục tại Anh, công dân Trung Quốc bị kết án 11 năm tù vì sống xa hoa bằng tiền bị đánh cắp
Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service. Theo báo cáo của The Guardian, Zhimin Qian đã dành nhiều năm trốn tránh cảnh sát bằng cách du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã bị kết án hơn 11 năm tù tại một tòa án ở London, sau vụ thu giữ bitcoin lớn nhất từ trước đến nay tại Vương quốc Anh, theo các công tố viên.
Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã bị kết án 11 năm 8 tháng vào thứ Ba sau khi nhận tội đã thu được tiền mã hóa bất hợp pháp cũng như rửa tiền. Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service.
Tính đến thứ Ba, số bitcoin này trị giá khoảng 6.2 tỷ đô la.
“Đây hiện là vụ thu giữ cryptocurrency lớn nhất bởi cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh tính theo giá trị," ông Will Lyne, Trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Metropolitan Police, cho biết trong tuyên bố.
Từ năm 2014 đến 2017, các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc, lừa đảo khoảng 128.000 người với tổng số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh, trong đó có khoảng 20 triệu bảng đã được chuyển đổi thành bitcoin.
Sau đó, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và đến Vương quốc Anh, nơi cô gặp Jian Wen. Wen cũng từng bị kết án về tội rửa tiền và cả hai đã bắt đầu cố gắng mua các bất động sản trị giá hàng triệu bảng ở London.
Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi bitcoin thành tiền mặt do các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (know-your-customer). Sau đó, cô đã nhờ Senghok Ling giúp chuyển tiền mã hóa, theo các công tố viên.
Theo báo cáo của The Guardian, Qian đã dành nhiều năm lẩn trốn cảnh sát bằng cách đi du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Cuối cùng, Qian bị phát hiện ở New York, và cả cô cùng Ling đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024, theo các công tố viên. Ling đã bị kết án gần 5 năm tù sau khi nhận tội một tội danh rửa tiền.
“Cùng nhau, Zhimin Qian và Senghok Ling đã gây ra đau khổ cho hàng nghìn nạn nhân để tài trợ cho lối sống xa hoa của họ," Tổng chưởng lý Lord Richard Hermer KC cho biết trong tuyên bố.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Phố Wall thận trọng tập thể! Báo cáo 13F mới nhất tổng kết: Các cổ phiếu công nghệ hàng đầu, lĩnh vực AI có sự điều chỉnh danh mục phân hóa, cuộc chơi giữa phe mua và phe bán rơi vào thế giằng co
Theo hồ sơ 13F quý do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) công bố, trong quý II năm nay, các nhà đầu tư tổ chức đã giảm nhẹ vị thế nắm giữ ở các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các cổ phiếu công nghệ lớn, nhìn chung không xuất hiện dấu hiệu đặt cược lớn theo một chiều hướng rõ rệt.
Tín hiệu từ báo cáo quý II của các nhà sản xuất chip: Nhu cầu mạnh hơn so với ba tháng trước, giá cả tăng bắt đầu 'lan rộng'
JPMorgan cho rằng, báo cáo quý 2 của ngành bán dẫn toàn cầu đưa ra tín hiệu "lạc quan" rõ ràng: Thứ nhất, nhu cầu vượt kỳ vọng, các ông lớn như TSMC đồng loạt tăng chi tiêu đầu tư để mở rộng sản xuất; Thứ hai, hiệu ứng tăng giá đang lan tỏa thực sự sang lĩnh vực thiết bị và vật liệu, các nhà sản xuất thiết bị tăng giá để cải thiện biên lợi nhuận; Thứ ba, các ông lớn sản xuất bộ nhớ thông qua hợp đồng dài hạn và khoản thanh toán trả trước khổng lồ, đã khóa trước ngưỡng lợi nhuận cực kỳ cao cho nhiều năm tới.
Nền kinh tế Nhật Bản bất ngờ "phanh gấp"! GDP quý II chỉ tăng 1,1%, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lại vọt lên mức cao nhất trong 30 năm
Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ chậm lại trong ba tháng kết thúc vào tháng Sáu, kết quả này có thể khiến việc truyền đạt chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trở nên phức tạp hơn khi cân nhắc thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
Giá tiền điện tử
Thêm
