Tịch thu số lượng bitcoin kỷ lục tại Anh, công dân Trung Quốc bị kết án 11 năm tù vì sống xa hoa bằng tiền bị đánh cắp
Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service. Theo báo cáo của The Guardian, Zhimin Qian đã dành nhiều năm trốn tránh cảnh sát bằng cách du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã bị kết án hơn 11 năm tù tại một tòa án ở London, sau vụ thu giữ bitcoin lớn nhất từ trước đến nay tại Vương quốc Anh, theo các công tố viên.
Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã bị kết án 11 năm 8 tháng vào thứ Ba sau khi nhận tội đã thu được tiền mã hóa bất hợp pháp cũng như rửa tiền. Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service.
Tính đến thứ Ba, số bitcoin này trị giá khoảng 6.2 tỷ đô la.
“Đây hiện là vụ thu giữ cryptocurrency lớn nhất bởi cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh tính theo giá trị," ông Will Lyne, Trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Metropolitan Police, cho biết trong tuyên bố.
Từ năm 2014 đến 2017, các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc, lừa đảo khoảng 128.000 người với tổng số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh, trong đó có khoảng 20 triệu bảng đã được chuyển đổi thành bitcoin.
Sau đó, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và đến Vương quốc Anh, nơi cô gặp Jian Wen. Wen cũng từng bị kết án về tội rửa tiền và cả hai đã bắt đầu cố gắng mua các bất động sản trị giá hàng triệu bảng ở London.
Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi bitcoin thành tiền mặt do các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (know-your-customer). Sau đó, cô đã nhờ Senghok Ling giúp chuyển tiền mã hóa, theo các công tố viên.
Theo báo cáo của The Guardian, Qian đã dành nhiều năm lẩn trốn cảnh sát bằng cách đi du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Cuối cùng, Qian bị phát hiện ở New York, và cả cô cùng Ling đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024, theo các công tố viên. Ling đã bị kết án gần 5 năm tù sau khi nhận tội một tội danh rửa tiền.
“Cùng nhau, Zhimin Qian và Senghok Ling đã gây ra đau khổ cho hàng nghìn nạn nhân để tài trợ cho lối sống xa hoa của họ," Tổng chưởng lý Lord Richard Hermer KC cho biết trong tuyên bố.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 5,4%, hào quang AI khó che lấp lo ngại "phình to ảo" của S&P 500
Chỉ số S&P 500 đạt mức cao lịch sử mới, nhưng chỉ 30% cổ phiếu thành phần đứng trên đường trung bình 50 ngày, đánh dấu mức thấp kỷ lục về độ rộng thị trường khi lập đỉnh kể từ năm 1990. Chỉ số Russell 2000 giảm liền năm tuần, lợi suất trái phiếu rác tăng vọt lên 15%. Ngân hàng Société Générale cảnh báo: nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên 6% và giá dầu đạt 150 USD, S&P 500 có thể giảm hơn 20% vào năm tới. Ngoài ra, đã có nhà quản lý quỹ xuất sắc bán sạch cổ phiếu AI và chuyển sang năng lượng, cho rằng cạn nguồn vốn là "kết thúc cuộc chơi".
Cước phí vận chuyển dầu thô bằng tàu đạt mức cao nhất trong sáu mươi năm: Vận chuyển một tàu dầu từ Mỹ sang Trung Quốc còn đắt hơn cả phóng tên lửa!
Cước phí vận chuyển mỗi thùng dầu thô đã tăng vọt lên 41 USD, gần bằng một nửa giá dầu, thậm chí chi phí cho một chuyến vận chuyển đủ để mua một tàu dầu mới. Khủng hoảng ở Trung Đông đã gây ra tình trạng thiếu hụt cấu trúc vận tải qua eo biển Hormuz, kết hợp với việc chuyển tải từ tàu này sang tàu khác làm kéo dài chu kỳ vận chuyển. Giá cước vận chuyển VLCC đã tăng từ mức trung bình hàng năm 9,2 triệu USD lên tới 77 triệu USD, tăng hơn 8 lần. Lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu bị ăn mòn nhanh chóng, giá trung bình tàu dầu cũ đạt kỷ lục lịch sử, hiếm khi vượt qua giá tàu mới.
Chỉ theo đà giảm, không theo đà tăng! Bạc đang rơi vào khủng hoảng
Logic nhu cầu AI và năng lượng mặt trời tiếp tục được xác nhận, nhưng giá lại giảm ngược xu hướng — sức mạnh vĩ mô từ đồng USD mạnh lên và lãi suất thực tế tăng đã hoàn toàn lấn át các yếu tố cơ bản. Dòng tiền đầu cơ bán ra 1,6 tỷ USD chỉ trong một tuần, đạt mức cao nhất trong năm nay; vị thế ròng bán khống của CTA cũng đảo chiều thêm 2,6 tỷ USD, lên mức cao nhất trong năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng, vị thế bán khống cực đoan này đang tích lũy động lực đảo chiều, sự bất cân xứng trở nên rõ rệt, và chỉ cần gió ngược vĩ mô tạm lắng, rất dễ kích hoạt một đợt phục hồi mạnh mẽ: lần rửa sàn tương tự trước đó, giá bạc đã tăng 15% chỉ trong sáu tuần.
Giá tiền điện tử
Thêm
