Người đàn ông Trung Quốc bị bắt t ại Bangkok vì cáo buộc liên quan đến mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 14 triệu đô la
Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị truy nã vì bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, nhắm vào gần 100 người tại Trung Quốc.
Cảnh sát đã đột kích một căn biệt thự ba tầng sang trọng tại quận Wang Thonglang ở Bangkok và bắt giữ nghi phạm Liang Ai-Bing.
Các nhà điều tra cho biết Liang là thành viên của một nhóm gồm năm người bị cáo buộc đã xây dựng và quảng bá một nền tảng DeFi lừa đảo có tên “FINTOCH” từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.
Theo một báo cáo từ truyền thông địa phương, ông ta đã thuê căn nhà này với giá khoảng 4.645 USD mỗi tháng kể từ cuối năm ngoái, sống một mình trong khi lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.
Chiến dịch này được tiến hành sau khi có sự hợp tác tình báo giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc, dẫn đến việc Tòa án Hình sự ban hành lệnh khám xét, theo báo cáo.
"Có vẻ như nhóm đứng sau ponzi @DFintoch có khả năng đã thực hiện exit scam với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi số tiền này được chuyển qua nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và nhiều người báo cáo không thể rút tiền," nhà điều tra on-chain ZachXBT đã tweet vào tháng 5 năm 2023, tiết lộ vụ lừa đảo.
Nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã xác định các thành viên khác bị cáo buộc là Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt tại Trung Quốc và được tại ngoại; những người còn lại được cho là đã bỏ trốn.
Nền tảng này, được gắn thương hiệu là “Morgan DF Fintoch”, đã giả mạo tuyên bố có liên kết với Morgan Stanley, một tuyên bố mà ngân hàng đầu tư này đã công khai bác bỏ vào năm 2023, phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với dự án.
FINTOCH thậm chí còn sử dụng một CEO giả tên "Bob Lambert", với ảnh đại diện thực chất là của diễn viên Mike Provenzano, người từng xuất hiện trong một số phim ngắn và loạt phim truyền hình.
Bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore vào đầu tháng 5 năm 2023, những người sáng lập đã thu về hơn 31 triệu USD từ tiền của người dùng trước khi nền tảng sụp đổ.
Nền tảng săn lỗi Immunefi báo cáo rằng vụ rug pull của FINTOCH là một trong hai sự cố lớn góp phần làm tăng 63% tổn thất tiền điện tử trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.
Liang đang đối mặt với các cáo buộc về tàng trữ vũ khí trái phép và nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, với việc nhà chức trách đang phối hợp để dẫn độ ông ta về Trung Quốc, theo báo cáo.
Vụ án FINTOCH có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã gây thiệt hại cho nạn nhân trên toàn thế giới.
Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã thông báo đang tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá hơn 14,2 tỷ USD, từ Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, trong một vụ án liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử "pig butchering" nơi các nạn nhân bị buộc phải hoạt động dưới sự đe dọa bạo lực.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
AI agents thắp sáng đường tăng trưởng thứ hai của điện toán đám mây! Các ông lớn Phố Wall phân tích làn sóng mở rộng IaaS và đánh giá lại giá trị của PaaS, ai là người thực sự kiếm được tiền mặt từ làn sóng Token?
Đối với các doanh nghiệp tiềm năng có thể trở thành người chiến thắng trong lĩnh vực AI điện toán đám mây IaaS/PaaS trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của những thế lực đám mây mới như CoreWeave, Bernstein đã xếp hạng "vượt trội so với thị trường" - nhận định tích cực nhất - cho Microsoft (MSFT.US), Oracle (ORCL.US) và MongoDB (MDB.US).
Phố Wall sắp mất ngủ! Chế độ giao dịch "23/5" của chứng khoán Mỹ đang đếm ngược, liệu dòng vốn toàn cầu luân phiên có thể củng cố con đường tăng trưởng lâu dài?
Từ ngày 6 tháng 12, Sở giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ bổ sung khung thời gian giao dịch qua đêm từ 21h đến 4h sáng theo giờ New York, ngoài các khung giờ giao dịch thông thường và phiên giao dịch trước/ sau giờ mở cửa hiện tại. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời cạnh tranh với thị trường dự đoán và thị trường tiền mã hóa. Khối lượng giao dịch qua đêm đã tăng 358% so với một năm trước.
Bảng lương phi nông nghiệp bất ngờ giảm, nhưng trái phiếu Mỹ lại không giảm: Điều mà phố Wall thực sự lo ngại đã đến
Một báo cáo việc làm bất ngờ đã làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất ngắn hạn, nhưng lại không thể làm lung lay lợi suất dài hạn – mối lo thực sự của Phố Wall đã chuyển từ lần tăng lãi suất tiếp theo sang câu hỏi nan giải hơn: Nếu chi phí vay vốn không giảm, nền kinh tế còn có thể cầm cự được bao lâu?
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, cảnh báo của Trump cũng vô ích? Quỹ phòng hộ lại bán khống Yên Nhật
Các quỹ phòng hộ chỉ mất hai tuần để chuyển hướng từ "đặt cược vào việc đồng yên tăng giá" sang tiếp tục bán khống đồng yên. Thị trường lại tập trung vào chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật: chỉ cần Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không tăng lãi suất đủ nhanh thì logic bán khống đồng yên vẫn còn hiệu lực.
Giá tiền điện tử
Thêm
