- Vương quốc Anh có thể hoàn trả 640 triệu bảng cho các nạn nhân lừa đảo nhưng giữ lại khoản lợi nhuận 6,4 tỷ đô la từ Bitcoin bị tịch thu, gây ra tranh cãi.
- Vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay: 61.000 BTC trị giá 7,24 tỷ đô la bị tịch thu trong vụ án lừa đảo tại Anh.
- Các quan chức cảnh báo rằng các cuộc chiến pháp lý có thể trì hoãn việc chi trả cho nạn nhân nếu Vương quốc Anh giữ lại khoản lợi nhuận từ Bitcoin.
Các quan chức Vương quốc Anh đang cân nhắc việc giữ lại hàng tỷ đô la lợi nhuận từ vụ tịch thu Bitcoin kỷ lục liên quan đến một kế hoạch lừa đảo quốc tế quy mô lớn, thay vì hoàn trả toàn bộ tài sản cho các nạn nhân, theo một báo cáo từ Financial Times.
Cuộc tranh luận xoay quanh khoảng 61.000 Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018, hiện trị giá gần 7,24 tỷ đô la, so với ước tính ban đầu là 640 triệu bảng (862 triệu đô la) bị lừa đảo từ các nhà đầu tư.
Vụ việc, liên quan đến một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã làm dấy lên các câu hỏi pháp lý, tài chính và đạo đức về cách các chính phủ nên xử lý tài sản kỹ thuật số thu hồi được.
Giá trị ban đầu so với giá trị hiện tại
Tòa án Tối cao Vương quốc Anh có thể sẽ quyết định liệu các nạn nhân của kế hoạch này chỉ nên được bồi thường theo giá trị ban đầu của số tiền bị mất, khoảng 640 triệu bảng, hay họ có quyền nhận toàn bộ giá trị hiện tại của số tiền mã hóa bị tịch thu.
Nếu các nạn nhân chỉ được bồi thường dựa trên số tiền ban đầu, chính phủ sẽ giữ lại khoản dư thừa khoảng 6,4 tỷ đô la.
Khoản lợi nhuận tiềm năng này đã khiến một số quan chức Bộ Tài chính tranh luận riêng tư về việc liệu khoản lợi nhuận này có thể được sử dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách lên tới 30 tỷ bảng (40,5 tỷ đô la) hay không.
Theo các quy định hiện hành của Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm, tài sản bị tịch thu thường được chuyển cho Bộ Nội vụ hoặc Quỹ Hợp nhất của Bộ Tài chính, với các khoản bồi thường được thực hiện khi có lệnh của tòa án.
Tuy nhiên, các quan chức đã được cảnh báo rằng việc giữ lại khoản tiền bổ sung này có thể dẫn đến các cuộc chiến pháp lý kéo dài và phức tạp, có khả năng trì hoãn việc bồi thường cho các nạn nhân trong nhiều năm.
Bộ Tài chính cũng đã được chỉ đạo không tính khoản Bitcoin bị tịch thu này vào kế hoạch ngân sách ở giai đoạn này.
Vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử
Nhà chức trách đã tịch thu tài sản vào năm 2018 từ công dân Trung Quốc Zhimin Qian và cộng sự người Malaysia của cô, Seng Hok Ling.
Cả hai đã nhận tội vào đầu tuần này—Qian thừa nhận việc thu nhận và sở hữu tài sản phạm tội, còn Ling thừa nhận chuyển giao tài sản phạm tội.
Đội Điều tra Tội phạm Kinh tế của Cảnh sát Đô thị London, đơn vị tiến hành điều tra, mô tả đây là vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận.
Chiến dịch này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài bảy năm về hoạt động rửa tiền quốc tế của Qian.
Từ năm 2014 đến 2017, Qian đã tổ chức một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc, lừa hơn 128.000 nhà đầu tư.
Cô đã chuyển đổi số tiền thu được thành Bitcoin trước khi trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả và nhập cảnh vào Vương quốc Anh.
Năm 2018, cô cố gắng rửa tiền bằng cách mua bất động sản, nhưng các điều tra viên đã có thể theo dõi hành tung của cô thông qua Ling.
Việc họ bị bắt vào tháng 4 năm 2024 đã dẫn đến việc thu hồi các thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng và tiền mã hóa.
Bối cảnh rộng hơn về các vụ tịch thu tiền mã hóa toàn cầu
Vụ việc tại Vương quốc Anh bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các vụ tịch thu tiền mã hóa lớn trên toàn thế giới khi các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường giám sát tài sản kỹ thuật số liên quan đến tội phạm.
Đầu tháng này, cảnh sát Canada đã tịch thu 40 triệu đô la tiền mã hóa từ sàn giao dịch TradeOgre, gây ra sự chỉ trích từ những người ủng hộ nền tảng này.
Vào tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho phép tịch thu 2,8 triệu đô la tiền mã hóa trong một vụ án ransomware, trong khi vào tháng 7, Bloomberg đưa tin rằng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong thập kỷ qua.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển đã kêu gọi các cơ quan chức năng ưu tiên các chiến dịch có thể dẫn đến các vụ tịch thu tài sản lớn hơn.
Vào tháng 6, sàn giao dịch Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thông báo hợp tác với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong việc tịch thu 225 triệu đô la tiền mã hóa bị cáo buộc do kẻ lừa đảo đánh cắp—đây là vụ tịch thu lớn nhất của cơ quan này cho đến nay.
Khi các chính phủ vật lộn với những thách thức của tội phạm tài sản kỹ thuật số, quyết định của Vương quốc Anh về cách xử lý vụ tịch thu 7,24 tỷ đô la chưa từng có này có khả năng sẽ tạo tiền lệ cho các vụ việc trong tương lai, đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa chính sách tài khóa, công bằng pháp lý và việc bồi thường cho nạn nhân.
