Canada thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử

• Cảnh sát Canada thu giữ 40 triệu đô la tiền điện tử
• TradeOgre hoạt động mà không có giấy phép và không thực hiện KYC bắt buộc
• Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhận được thông tin từ Europol vào năm 2024

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thông báo về việc thu giữ khoảng 40 triệu đô la tiền điện tử từ sàn giao dịch chưa đăng ký TradeOgre, đánh dấu chiến dịch lớn nhất thuộc loại này từng được thực hiện tại quốc gia này. Số tiền này, tương đương 56 triệu đô la Canada, đã bị tịch thu trong một chiến dịch cũng dẫn đến việc tháo dỡ nền tảng này.

Theo tuyên bố chính thức, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Europol chỉ ra những bất thường có thể xảy ra. Cuộc điều tra cho thấy TradeOgre hoạt động như một công ty dịch vụ tài chính không có giấy phép và không yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, vi phạm các quy tắc cơ bản về chống rửa tiền.

"Các điều tra viên có lý do để tin rằng phần lớn số tiền được giao dịch trên TradeOgre có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm," cảnh sát cho biết. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng điểm thu hút chính của một nền tảng không có KYC (Know Your Customer) là khả năng che giấu nguồn gốc của các khoản tiền, khiến nó phù hợp để các tổ chức tội phạm sử dụng.

Mặc dù chiến dịch đã dẫn đến việc tịch thu tài sản và loại bỏ sàn giao dịch, cảnh sát Canada vẫn chưa đưa ra cáo buộc chính thức đối với các cá nhân liên quan đến nền tảng này. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ công bố thêm thông tin mới khi vụ việc tiến triển.

Trên trang web chính thức của sàn giao dịch, hiện xuất hiện thông báo của RCMP cho biết "trang web này và tài sản tiền điện tử của nó đã bị RCMP thu giữ." Hoạt động công khai cuối cùng của TradeOgre diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2025 trên mạng xã hội X, trước khi dịch vụ của họ bị đóng cửa hoàn toàn.

Vụ việc này làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý, đặc biệt là những sàn không áp dụng các thủ tục xác minh danh tính bắt buộc. Các nhà chức trách tin rằng việc thu giữ này củng cố cam kết của Canada trong việc chống lại các kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trên các nền tảng không có giấy phép.