- Israel đã tịch thu 187 ví tiền mã hóa có liên quan đến IRGC của Iran
- Các ví này được cho là đã chuyển tổng cộng 1.5 tỷ đô la USDT theo thời gian
- Chỉ còn lại 1.5 triệu đô la trong các ví bị tịch thu, theo TechCrunch
Israel đã tịch thu 187 ví tiền mã hóa bị cáo buộc có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong một động thái quan trọng nhằm hạn chế việc sử dụng tài sản số để tài trợ khủng bố. Theo một báo cáo từ TechCrunch, các ví này đã xử lý tổng cộng hơn 1.5 tỷ đô la USDT (Tether) theo thời gian.
Việc tịch thu được thực hiện bởi Cục Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF), cơ quan ngày càng tích cực trong việc nhắm mục tiêu vào các tài sản mã hóa liên quan đến các nhóm và hoạt động thù địch. Các ví này bị đánh dấu vì được sử dụng trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp và bị cáo buộc giúp IRGC né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Từ hàng tỷ chỉ còn hàng triệu
Mặc dù số tiền lớn đã được chuyển qua các ví này trong quá khứ, nhưng số tiền thực tế thu hồi được lại cho thấy một bức tranh rất khác. Chỉ còn khoảng 1.5 triệu đô la còn lại trong các địa chỉ bị tịch thu, theo phân tích blockchain và các quan chức Israel.
Điều này cho thấy phần lớn số tiền đã được chuyển đi hoặc sử dụng trước khi các ví bị đóng băng. Các nhà phân tích cho rằng điều này làm nổi bật sự khó khăn trong việc truy vết và thu hồi tài sản mã hóa sau khi chúng đã được chuyển qua nhiều ví hoặc sàn giao dịch, đặc biệt khi sử dụng các công cụ trộn hoặc bảo mật quyền riêng tư.
Việc sử dụng tiền mã hóa để né tránh trừng phạt ngày càng tăng
IRGC là một tổ chức quân sự và chính trị quyền lực tại Iran, bị nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhóm này được biết đến với việc tham gia vào nhiều hoạt động phi pháp trên toàn cầu, bao gồm cả việc tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm thông qua các mạng lưới tài chính ngầm.
Các loại tiền mã hóa như USDT cung cấp một cách chuyển tiền nhanh chóng và bán ẩn danh qua biên giới. Điều này khiến chúng trở thành công cụ ngày càng hấp dẫn đối với các nhóm muốn né tránh các hạn chế tài chính. Tuy nhiên, các chính phủ đang đáp trả bằng các chiến lược giám sát và thực thi tiên tiến hơn, như vụ tịch thu của Israel lần này.
Đọc thêm:
- ETH vs BTC: Các mức giá quan trọng cần theo dõi hiện nay
- R0AR ra mắt BuyBack Vault: Mang 1R0R lên R0AR Chain mở ra các ưu đãi mới
- Thị trường đạt mức cao nhất mọi thời đại: Đợt tăng giá chỉ mới bắt đầu?
- Israel tịch thu ví tiền mã hóa liên quan đến IRGC của Iran
- Tom Lee dự đoán Bitcoin sẽ có biến động lớn vào cuối năm
